חבר מועצת המנהלים של Otkritie Holding Dmitry Popkov ושירות העיתונות של Trust Bank מאמינים כי Otkritie Bank, כסנטוריום של אמון, התקדם משמעותית בעבודה השיפוטית שמטרתה להחזיר את הנכסים שנמשכו מהבנק. התקבלו החלטות לטובת הבנק הן בבתי המשפט ברוסיה והן בבית המשפט הגבוה של לונדון, שקבע להקפיא את נכסיהם של בעלי מניות בנאמנות לשעבר תמורת מיליוני דולרים. במקביל, שופט בית המשפט בלונדון נקרא "אמון" "פירמידה פיננסית"וציין כי בעלי המניות לשעבר של הבנק "נהנו ממה שנראה כניהול לא הגון של בנק חדל פירעון", וכל זה נעשה "על חשבון הלקוחות הקמעונאיים של הבנק ובסופו של דבר על חשבון משלמי המסים הרוסים". בכוונתנו להביא את התביעות לסיום על מנת לגבות את הסכום המקסימלי מבעלי המניות לשעבר, הדבר יאיץ את תהליך השבת ה"נאמנות"

העובדה שטראסט לא נזקקה לארגון מחדש ואוטקריטי התעקש על כך כדי לקבל כספים מהבנק המרכזי

"המידע אינו נכון. בדצמבר 2014, טראסט הפסיקה למלא את התחייבויותיה כלפי לקוחות ואיפשרה קריאה של מרווח על ריפו מול הבנק המרכזי. לפיכך, ל"נאמנות" היו שתי אפשרויות להמשך התפתחות האירועים: או שלילת הרישיון ופשיטת רגל, או ארגון מחדש. ה"נאמנות" שמרה על פיקדונות של אנשים עבור יותר מ-140 מיליארד רובל. פיקדונות עבור 115 מיליארד רובל. לא עלה על ערך הסף של 1.4 מיליון רובל. - במקרה של נפילת ה"נאמנות", כספים אלו יעזבו לעד את קופת הביטוח להפקדות. לארגון מחדש הוקצה סכום דומה, ולפי תוצאות הפרויקט יוחזרו למדינה כסף זה וכן ריבית לשימושם. ההחלטה המועילה ביותר מבחינה כלכלית התקבלה. יש סיבה נוספת לשקול את הבחירה לטובת ארגון מחדש כזו הנכונה. דצמבר 2014 הייתה אחת התקופות הקשות ביותר עבור מגזר הבנקאות הרוסי. אם טראסט, אחד הבנקים הגדולים במדינה, ייפול, במיוחד לפני חופשות ראש השנה הארוכות, אז יותר ממיליון מלקוחותיה עלולים להיות ללא גישה לכספם. זה עלול להוביל לתגובת שרשרת בכל מערכת הבנקאות". (דמיטרי פופקוב)

על ההקפאה על ביצוע תשלומים יוצאים ונכנסים, שהונהג על ידי המינהל הזמני

"המידע הזה אינו נכון. כדי למנוע משיכת כספים לחברות שבשליטת בעלי המניות לשעבר של "הנאמנות", התשלומים אליהן עברו למעשה אימות נוסף, ונפסקה הנפקת הלוואות חדשות - ובכך הופסקה תכנית הטבעת המשמשת להלוואות מחדש ומסווה את המצב עם תיק ההלוואות. תשלומים נכנסים התקבלו כרגיל". (שירות העיתונות של הבנק "נאמנות")

על תגמול של 50 מיליון דולר לבעלי "נאמנות" עבור "הקצאה" של הבנק

"המידע הזה אינו נכון. Otkritie מעולם לא התעניין בקניית אמון. לאחר פגישה עם יורוב, שנערכה בסתיו 2014, היה ברור שטראסט חווה בעיות משמעותיות ולמעשה נמצאת במצב שלפני פשיטת רגל. יתר על כן, יורוב, בליאייבו [אז בעל המניות ונשיא הנאמנות ניקולאי] פטיסוב ניסה למכור את הקרן תמורת $1, אך לא הצליח לעשות זאת, מכיוון שלבנק היה ערך שלילי משמעותי. מדוע אוטקריטי ניהל משא ומתן על רכישת נכס תמורת 50 מיליון דולר, שערכו הריאלי היה אפס ושאף אחד לא היה צריך? (דמיטרי פופקוב)

שההאשמה בתיק הפלילי של עובדים לשעבר בבנק דיקוסאר ורומקוב קשורה להנפקת הלוואות שנפרעו בפועל

"המידע הזה אינו נכון. הלוואות ל-Erinskay Investments Limited ו- Baymore Investments Limited לא נפרעו למרות החלטות בית המשפט לטובת הבנק. יחד עם זאת, אין להן כמעט סיכוי להחזיר את הכספים - החברות לא ביצעו פעילות אמיתית, ונכסיהן שווים לאפס. כמו כן, ניירות ערך בשווי של יותר מ-140 מיליון דולר לא הוחזרו, אשר נמשכו באמצעות פקדונות זרים (הבנק האוסטרי Winter AG ו-Edenbury Trading Limited מברמודה) על בסיס מסמכים שנחתמו. דיקוסאר. אנו ממשיכים לנסות לגבות באמצעות בתי המשפט את החוב מהחברות הללו, שצמח משמעותית עקב ריבית וקנסות". (שירות העיתונות של הבנק "נאמנות")

העובדה שפיגור החוב על הלוואות קמעונאיות גדל לאחר שה"נאמנות" החלה לצמצם את המחלקה לגביית חובות באיחור

"המידע הזה אינו נכון. חלק ניכר מהחוב הבעייתי בתיק ההלוואות הקמעונאי של אמון הוסווה על ידי המנהלים לשעבר של הנאמנות באמצעות שימוש בתכנית מיוחדת. תוכנית זו כללה "ארגון מחדש שקט" של החוב הבעייתי של יחידים - הבנק ביצע מחדש הלוואות רעות באופן אוטומטי וארגן חופשות אשראי למשך 270 ימים. קיומה של תוכנית זו אושר רשמית יורוב. בינתיים, השימוש בתכנית זו הסתיר רק באופן זמני חובות אבודים, ומיד עם סיומו, הנאמנות עמדה בפני מפולת של פיגורים, שחלק ניכר מהם נחשב לחובות אבודים. (דמיטרי פופקוב)

על השליטה של ​​אוטקריטי בחברות offshore שהן חייבות בנאמנות ועל העובדה שהן ספציפית אינן משלמות הלוואות כדי להראות עליהן חוב באיחור

"המידע הזה אינו נכון. לטראסט שתי חברות בנות (ברוסיה ובשווייץ) ושתי נכדות בקפריסין. החייב של "נאמנות" היה 31 לווים בחו"ל (קבוצות של חברות או חברות בודדות) בבעלות יורוב, בליאייב ו- פטיסוב. עד 22 בדצמבר 2014 הנפיקה נאמנות לחברות אלו (בדרכים שונות - הלוואות, ניירות ערך, חייבים) כ-90 מיליארד רובל.

חברות חוץ אלו פוסלות על ההלוואות שלהן כי או שאין להן את הכספים או שהכספים מוסתרים על ידי האנשים המנהלים את החברות הללו. רוב החברות הללו לא ביצעו פעילות אמיתית, ושווי הנכסים שלהן, לפי הערכות שונות, נע בין 10 ל-20 מיליארד רובל, וזו, ככל הנראה, הסיבה למחדל בהלוואות. כמה חברות בבעלות בעלי מניות לשעבר, כמו TIB Investments ו-TIB Equities, תבעו את Trust כדי להימנע מתשלום חובותיהם, אך הפסידו את בתי המשפט. בסך הכל, לבעלי המניות לשעבר של Trust היו כ-300 חברות, רובן מחוץ לחוף. הנאמנות לא שלטה ואינה שולטת בחברות אלו. מסמכים המאשרים זאת הוגשו על ידי הבנק לבג"ץ בלונדון". (שירות העיתונות של הבנק "נאמנות")

על שיתוף פעולה עם בן וורסלי

"בנק" Trust "משתף פעולה באופן רשמי עם בן וורסלי על בסיס מסחרי. שיתוף הפעולה עם בן וורסלי היה הכרחי על מנת להבין את התוכנית המורכבת שפותחה על ידי בעלי המניות לשעבר להסרת נכסים, ולמנוע משיכה נוספת של נכסים, וכן על מנת לשפר את יעילות העבודה להשבת הנכסים שנמשכו על ידי בעלי המניות לשעבר של הנאמנות באמצעות רשת החוץ שבבעלותם. (דמיטרי פופקוב)

31.08.2015 09:00

כוח אדם: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS

הבנק הרוסי של קבוצת HSBC ו-Trust שינו את יושבי ראש הדירקטוריון שלהם, FC Otkritie עדכן את צוות שוקי הון החוב, וסובקומבנק מקים אותו, רנסנס קפיטל יצרה מחלקה חדשה, וקבוצת TCS מצאה ראש באינגוסטראך לטינקוף ביטוח.

מלאכי מקאליסטר מונה ליו"ר הדירקטוריון HSBC ברוסיה. בתפקיד זה, הוא יחליף את מארק סטדלר, שייסע לדובאי וייקח את תפקידו כראש אזורי של הבנקאות המסחרית של HSBC למזרח התיכון וצפון אפריקה. שינויים בכוח אדם יתקיימו ב-1 באוקטובר. מקאליסטר החל את הקריירה שלו ב-HSBC ב-1990, תפקידו האחרון היה מנהל וראש מימון שוקי הון בצרפת.

אלנה בודניק תהפוך ליו"ר הדירקטוריון בנק "נאמנות".מאז 2012, היא עובדת באחזקה הפיננסית של Otkritie, פועלת כסנטוריום לנאמנות, ושימשה כסגנית יו"ר מועצת המנהלים של Otkritie Bank, סגן נשיא בכיר, ולאחר מכן סגנית יו"ר מועצת המנהלים של Nomos-Bank (כיום FC Otkritie) ). ביוני נבחרה בודניק לדירקטוריון אמון, ובמקביל עמדה בראש מועצת המנהלים ורוניקה דולנקו. כעת דולנקו ייכנס לתפקיד המנהל הפיננסי של Otkritie Holding.

מחלקת שוק הון החוב של הבנק "פתיחת FC"גייס עובדים חדשים. לפיכך, דניס ניקיטין ודניס רוחקין מונו לדירקטורים לעבודה מול מנפיקים. ניקיטין עמד בראש מחלקת שוק ההון במחלקת ההשקעות של פרומסביאזבנק במשך שש שנים, ובעבר עבד במנהל מוצרי החוב של בנק ההשקעות Trust. רוחקין עמד בראש מחלקת שוקי הון חוב בבנק זניט, לפני כן מילא תפקידים בכירים בגוש ההשקעות של בנק מוסקבה.

אירינה צ'רבקו תעמוד בראש מחלקת ארגון הנושא ותהיה אחראית על מבנה ותמיכה תיעודית בעסקאות. היא עברה ל-FC Otkritie מתפקיד סגן נשיא IB ב-Sberbank CIB, שם עבדה במשך עשר שנים. מריה Kvetnaya תעבוד במחלקה של ארגון הנושא כראש הכיוון. בתקופות שונות היא הובילה את החטיבות לארגון הנפקת מכשירי חוב בבנקים Ursa Capital, Petrocommerce ו-VTB North-West.

ורה פאנובה תהיה אחראית על הכנת תיעוד הנושא כראש הכיוון. היא עברה ל-FC Otkritie מזניט, שם החלה את הקריירה שלה ב-1997. עמיתה לזניט קיריל סיצ'ב, שעמד בראש המחלקה האנליטית במחלקת ההשקעות של בנק זה, ייקח תפקיד דומה במקום חדש. יבגני צ'רדקוב, שמונה לתפקיד האנליסט הראשי של מחלקת ניתוח המנפיקים, עבר גם הוא מזניט.

כפי שכבר Finparty, אנדריי פשקביץ' מונה לראש מחלקת שוקי הון החוב החדש של FC Otkritie. קודמו מיכאיל אבטוכוב עבר ל סובקומבנק, שם, בדרגת סגן יו"ר הדירקטוריון, עמד בראש בלוק ההשקעות הארגוני. מספטמבר יצטרפו אליו כמה מחברי הצוות שלו מ-FC Otkritie - דמיטרי ברקוב ורוסטיסלאב קולאק, לשעבר מנהל קשרי המנפיקים, רוברט סמקייב, ראש הארגון המנפיק, אנה טוריק ויוליה סוחינינה.

"בירת הרנסנס"יצר את מחלקת הנגזרים, ה-REPO והמימון. תפקידיו כללו גם פעולות משרד האוצר. רומן סאריצ'ב מונה לראש החטיבה החדשה. הוא יפקח על נושאי ניהול אחריות ומימון, ויעבוד בשיתוף עם אנה וישלבה, אלנה גרישינה ורוסלן באבייב. Sarychev הצטרף לרנסנס קפיטל ב-2005 ומאז הוביל נגזרים מנייתי.

בראש בנק הנאמנות, ששוקם על ידי Otkritie, עמדה ורוניקה דולנקו מהסוכנות לביטוח פיקדונות (DIA). כעת התברר כי הנהגת המחלקה הזו חשודה בפעילות שתדלנות לאינטרסים של אוטקריטי בעת הקצאת 127 מיליארד רובל. לשיקום הקרן. כך דווח לכתב ה-Moscow Post על ידי מומחים בלתי תלויים.

ראש ה"נאמנות" החדש

איכשהו אני לא מאמין שראש ה-DIA, יורי איסייב, ריכז בו-זמנית את ההחלטות לגבי העסקה של גב' דולנקו מאוטקריטי וכמעט מיד הפקיד אותה לנהל את Trust, ואז, בהסכמת הבעלים של Otkritie, היא הייתה הפך לראש אמון.

כמובן שיש צירופי מקרים בחיים. אבל ברור שהם לא מתרחשים כשמדובר בפיתוח של 127 מיליארד רובל שהוקצו לשיקום האמון.

אז האם הבעלים של אוטקריטי, כביכול, יכולים "להזהיב את העט" לאיסייב כדי שיהפוך את ורוניקה דולנקו למנהלת הזמנית של הקרן? בסופו של דבר, עבור הוצאה של 127 מיליארד רובל. צריך לשים עין על "הגבר שלך".

"מוזרויות" בהערכה

אלווירה נביולינה

אבל בשל נוכחותו של ראש רונאנו בין בעלי המניות של Otkritie (לפני שעזבה אותה), הארגון הפיננסי הזה עדיין נקרא "בנק הכיס של צ'ובייס".

אבל ראש הבנק המרכזי אלווירה נביולינה במחצית השנייה של שנות ה-90 עבד כמזכירו של אנטולי צ'ובאיס בוועדה לרפורמות כלכליות. היא נקטה בעמדה זו בהמלצתו של יבגני יאסין, שכיום עובד אצל רקטור בית הספר הגבוה לכלכלה ירוסלב קוזמינוב, בעלה של נביולינה.

מאמינים שהיא עדיין שומרת על נאמנות לבוס לשעבר שלה. זה לא מקרי שמשתמשי הבלוגוספירה כותבים בגלוי כי "נביולינה הזרימה 127 מיליארד לבנק הכיס של המורה שלה צ'ובאיס"

נראה שדווקא בגלל "נאמנותה לצ'ובאיס", שהאינטרסים שלה, בעזרת בליאייב, לפי השמועות, עדיין "מוגנים" על ידי בנק אוטקריטי, גברת נביולינה אינה שמה לב לפעולות המפוקפקות של זה. מוסד אשראי.

מסתבר שהנהגת ה-DIA, התלויה בבנק המרכזי, והגב' נביולינה בעצמה, יכולות לעשות לובי למען האינטרסים של בנק אוטקריטי. ואם זה נכון, אז הגיע הזמן שרשויות החקירה יבדקו גרסה זו.

אחרי הכל, הבנק המרכזי יכול להקצות באופן בלתי סביר עד 44 מיליארד רובל לארגון מחדש של הנאמנות, אשר כעת ניתן "לחתוך" על ידי הבעלים של Otkritie. מן הסתם, נושא זה צריך להיות מטופל בפירוט לא רק על ידי נציגי הקהילה הכלכלית, אלא גם על ידי גורמי אכיפת החוק.