O membro do conselho da Otkritie Holding Dmitry Popkov e o serviço de imprensa do Trust Bank acreditam que o Otkritie Bank, como sanatório do Trust, fez progressos significativos no trabalho judicial destinado a restaurar os ativos retirados do banco. As decisões foram tomadas em favor do banco tanto nos tribunais russos quanto no Supremo Tribunal de Londres, que decidiu congelar os ativos dos ex-acionistas do Trust por milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o juiz do tribunal de Londres chamado de "confiança" "pirâmide financeira" e observou que os ex-acionistas do banco "se beneficiaram do que parecia ser uma gestão desonesta de um banco insolvente", tudo isso feito "às custas dos clientes de varejo do banco e, finalmente, às custas dos contribuintes russos". Pretendemos concluir as ações judiciais para recuperar o valor máximo dos antigos acionistas, isso agilizará o processo de restauração do "Trust"
O fato de que o Trust não precisava de reorganização e Otkritie insistiu nisso para receber fundos do Banco Central
“A informação não é verdadeira. Em dezembro de 2014, a Trust deixou de cumprir suas obrigações com os clientes e permitiu uma chamada de margem na recompra com o Banco Central. Assim, para o "Trust" havia duas opções para o desenvolvimento dos eventos: ou revogação da licença e falência, ou reorganização. O "Trust" manteve os depósitos de indivíduos por mais de 140 bilhões de rublos. Depósitos de 115 bilhões de rublos. não ultrapassou o valor limite de 1,4 milhão de rublos. - em caso de queda do "Trust", esses fundos deixariam para sempre o fundo de seguro de depósito. Uma quantia comparável foi alocada para a reorganização e, de acordo com os resultados do projeto, esse dinheiro, bem como os juros pelo seu uso, serão devolvidos ao estado. A decisão mais conveniente do ponto de vista econômico foi tomada. Há outra razão para considerar a escolha a favor da reorganização como a correta. Dezembro de 2014 foi um dos períodos mais difíceis para o setor bancário russo. Se o Trust, um dos maiores bancos do país, caísse, especialmente antes dos longos feriados de Ano Novo, mais de 1 milhão de seus clientes poderiam ficar sem acesso ao seu dinheiro. Isso pode levar a uma reação em cadeia em todo o sistema bancário.” (Dmitry Popkov)
Sobre a moratória sobre a execução de pagamentos a pagar e a receber, introduzida pela administração provisória
“Esta informação não é verdadeira. Para evitar a retirada de fundos para empresas controladas pelos ex-acionistas do "Trust", os pagamentos a eles realmente passaram por verificação adicional e a emissão de novos empréstimos foi interrompida - interrompendo assim o esquema de anel usado para repasses e mascarando a situação com a carteira de crédito. Os pagamentos recebidos foram aceitos como de costume.” (Serviço de imprensa do banco "Trust")
Sobre recompensa de US$ 50 milhões aos donos da "Trust" pela "cessão" do banco
“Esta informação não é verdadeira. Otkritie nunca se interessou em comprar a Trust. Após uma reunião com Yurov, realizada no outono de 2014, ficou claro que a Trust estava passando por problemas significativos e estava realmente em um estado pré-falência. Além disso, Yurov, Belyaev e [então acionista e presidente do Trust Nikolai] Fetisov tentou vender o Trust por US$ 1, mas não conseguiu, pois o banco tinha um valor negativo significativo. Por que Otkritie negociou a compra de um ativo por US$ 50 milhões, cujo valor real era zero e que ninguém precisava? (Dmitry Popkov)
Que a acusação no processo criminal de ex-funcionários do banco Dikusar e Romakov está relacionada com a emissão de empréstimos que foram efetivamente reembolsados
“Esta informação não é verdadeira. Empréstimos para Erinskay Investments Limited e Baymore Investments Limited não foram reembolsados apesar das decisões judiciais a favor do banco. Ao mesmo tempo, praticamente não há chance de devolver os fundos - as empresas não realizaram atividades reais e seus ativos são iguais a zero. Além disso, não foram devolvidos títulos no valor de mais de US$ 140 milhões, que foram retirados por meio de depositários estrangeiros (banco austríaco Winter AG e Edenbury Trading Limited, com sede nas Bermudas) com base em documentos assinados Dikusar. Continuamos tentando recuperar judicialmente a dívida dessas empresas, que cresceu significativamente devido a juros e multas.” (Serviço de imprensa do banco "Trust")
O facto de a dívida vencida no crédito a retalho ter aumentado após o "Trust" ter começado a reduzir o departamento de cobrança de dívidas vencidas
“Esta informação não é verdadeira. Uma parte significativa da dívida problemática na carteira de empréstimos de varejo do Trust foi disfarçada pelos ex-gerentes do Trust através do uso de um esquema especial. Esse esquema envolveu uma "reestruturação silenciosa" da dívida problemática dos indivíduos - o banco reestruturou automaticamente os empréstimos ruins e organizou férias de crédito por 270 dias. A existência deste esquema foi oficialmente confirmada Yurov. Enquanto isso, o uso desse esquema apenas ocultou temporariamente as dívidas incobráveis e, assim que foi encerrado, o Trust enfrentou uma avalanche de atrasos, uma parte significativa dos quais é considerada como dívidas incobráveis. (Dmitry Popkov)
Sobre o controle da Otkritie sobre empresas offshore que são devedoras do Trust e sobre o fato de que elas especificamente não pagam empréstimos para mostrar dívidas vencidas sobre elas
“Esta informação não é verdadeira. A Trust tem duas subsidiárias (na Rússia e na Suíça) e duas netas em Chipre. O devedor de "Trust" era 31 mutuários offshore (grupos de empresas ou empresas individuais) de propriedade de Yurov, Belyaev e Fetisov. Em 22 de dezembro de 2014, o Trust emitiu para essas empresas (de várias maneiras - empréstimos, títulos, recebíveis) cerca de 90 bilhões de rublos.
Essas empresas offshore estão inadimplentes em seus empréstimos porque não têm os fundos ou os fundos estão escondidos pelas pessoas que administram essas empresas. A maioria dessas empresas não realizou atividades reais, e o valor de seus ativos, segundo várias estimativas, varia de 10 bilhões a 20 bilhões de rublos, o que, aparentemente, é o motivo de sua inadimplência nos empréstimos. Algumas empresas pertencentes a ex-acionistas, como a TIB Investments e a TIB Equities, processaram a Trust para evitar o pagamento de suas dívidas, mas perderam na Justiça. No total, os ex-acionistas da Trust tinham cerca de 300 empresas, a maioria offshore. O Trust não controlou e não controla essas empresas. Documentos confirmando isso foram apresentados pelo banco ao Supremo Tribunal em Londres." (Serviço de imprensa do banco "Trust")
Em colaboração com Ben Worsley
"Bank" Trust "coopera oficialmente com Ben Worsley em uma base comercial. A colaboração com Ben Worsley foi necessária para entender o complexo esquema que foi desenvolvido pelos antigos acionistas para a remoção de ativos e para evitar novas alienações de ativos, bem como para melhorar a eficiência do trabalho de recuperação de ativos retirados pelos ex-acionistas do "Trust" através da rede de offshore de sua propriedade " . (Dmitry Popkov)
31.08.2015 09:00
Pessoal: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS
O banco russo do grupo HSBC e o Trust mudaram seus presidentes do conselho, o FC Otkritie atualizou a equipe de mercados de capitais de dívida e o Sovcombank está formando, a Renaissance Capital criou um novo departamento e o TCS Group encontrou um chefe em Ingosstrakh para a Tinkoff Insurance.
Malachi McAllister nomeado Presidente do Conselho HSBC na Rússia. Nesta função, ele sucederá Mark Stadler, que viajará para Dubai e assumirá o cargo de Diretor Regional do Banco Comercial do HSBC para o Oriente Médio e Norte da África. As mudanças de pessoal ocorrerão em 1º de outubro. McAllister começou sua carreira no HSBC em 1990, seu cargo mais recente foi Diretor Administrativo e Chefe de Finanças de Mercado de Capitais na França.
Elena Budnik será a presidente do conselho Banco "Confiança". Desde 2012, ela trabalha na holding financeira Otkritie, atuando como um sanatório Trust, e atuou como vice-presidente do conselho do Otkritie Bank, vice-presidente sênior e, em seguida, vice-presidente do conselho do Nomos-Bank (agora FC Otkritie ). Em junho, Budnik foi eleito para o conselho de administração da Trust e, ao mesmo tempo, Veronika Dolenko presidiu seu conselho. Agora Dolenko assumirá o cargo de diretor financeiro da Otkritie Holding.
Departamento de mercados de capitais de dívida do banco "Abertura do FC" recrutaram novos funcionários. Assim, Denis Nikitin e Denis Ruchkin foram nomeados diretores para trabalhar com emissores. Nikitin chefiou o departamento de mercado de capitais no departamento de investimentos do Promsvyazbank por seis anos e trabalhou anteriormente na diretoria de produtos de dívida do banco de investimentos Trust. Ruchkin chefiou o departamento de mercado de capitais de dívida do Zenit Bank, antes disso ocupou cargos seniores no bloco de investimentos do Banco de Moscou.
Irina Cherevko chefiará o departamento de organização de emissões e será responsável pela estruturação e suporte documental das transações. Ela se mudou para o FC Otkritie do cargo de vice-presidente do IB no Sberbank CIB, onde trabalhou por dez anos. Maria Kvetnaya trabalhará no departamento da organização temática como chefe da direção. Em vários momentos, liderou as divisões de organização da emissão de títulos de dívida nos bancos Ursa Capital, Petrocommerce e VTB North-West.
Vera Panova será responsável pela preparação da documentação de emissão como chefe da direção. Ela se mudou para o FC Otkritie do Zenit, onde começou sua carreira em 1997. Seu colega do Zenit, Kirill Sychev, que chefiou o departamento analítico do departamento de investimentos deste banco, assumirá uma posição semelhante em um novo local. Evgeny Cherdakov, que foi nomeado analista-chefe do departamento de análise de emissores, também se mudou da Zenit.
Como já Finparty, Andrey Pashkevich foi nomeado o novo chefe do departamento de mercados de capitais de dívida do FC Otkritie. Seu antecessor Mikhail Avtukhov mudou-se para Sovcombank, onde, na qualidade de vice-presidente do conselho, chefiou o bloco de investimentos corporativos. A partir de setembro, ele será acompanhado por vários membros de sua equipe do FC Otkritie - Dmitry Barkov e Rostislav Kulak, ex-diretor de relações com emissores, Robert Smakaev, chefe da organização emissora, Anna Turik e Yulia Sukhinina.
"Capital do Renascimento" criou o Departamento de Derivativos, REPO e Financiamentos. Suas funções também incluíam operações de tesouraria. Roman Sarychev foi nomeado chefe da nova divisão. Ele supervisionará a gestão de passivos e questões financeiras, trabalhando em conjunto com Anna Vyshlova, Elena Grishina e Ruslan Babaev. Sarychev ingressou na Renaissance Capital em 2005 e desde então liderou derivativos de ações.
O Banco Fiduciário, sendo reabilitado por Otkritie, foi dirigido por Veronika Dolenko da Agência de Seguro de Depósitos (DIA). Agora, a liderança deste departamento acabou sendo suspeita de fazer lobby pelos interesses de Otkritie ao alocar 127 bilhões de rublos. para a reabilitação do Trust. Isso foi relatado ao correspondente do The Moscow Post por especialistas independentes.
O novo chefe do "Trust"De alguma forma eu não posso acreditar que o chefe do DIA, Yuri Isaev, simultaneamente coordenou as decisões sobre a contratação da Sra. fez o chefe de Confiança.
Claro, há coincidências na vida. Mas eles claramente não ocorrem quando se trata do desenvolvimento de 127 bilhões de rublos alocados para a reabilitação do Trust.
Assim, os donos da Otkritie, por assim dizer, poderiam “doar a pena” a Isaev para que ele fizesse de Veronica Dolenko a gerente temporária do Trust? No final, pela despesa de 127 bilhões de rublos. deve ficar de olho em "seu homem".
"Estranhas" na avaliação
Elvira Nabiullina
Mas devido à presença do chefe da Ronano entre os acionistas da Otkritie (antes de deixá-la), essa organização financeira ainda era chamada de "banco de bolso de Chubais".
Mas o chefe do Banco Central Elvira Nabiullina na segunda metade dos anos 90 trabalhou como secretário de Anatoly Chubais na comissão de reformas econômicas. Ela assumiu essa posição por recomendação de Yevgeny Yasin, que agora trabalha para o reitor da Escola Superior de Economia Yaroslav Kuzminov, marido de Nabiullina.
Acredita-se que ela ainda mantém lealdade ao seu ex-chefe. Não é por acaso que os usuários da blogosfera escrevem abertamente que "Nabiullina injetou 127 bilhões no banco de bolso de seu professor Chubais"
Parece que precisamente por causa de sua provável “lealdade a Tchubais”, cujos interesses, com a ajuda de Belyaev, segundo rumores, ainda estão “protegidos” pelo Otkritie Bank, a Sra. instituição de crédito.
Acontece que a liderança do DIA, que depende do Banco Central, e a própria Sra. Nabiullina, podem fazer lobby pelos interesses do Otkritie Bank. E, se isso for verdade, é hora de as autoridades investigadoras verificarem esta versão.
Afinal, o Banco Central poderia alocar irracionalmente até 44 bilhões de rublos para a reabilitação do Trust, que agora pode ser “serrado” pelos proprietários da Otkritie. Obviamente, essa questão precisa ser tratada em detalhes não apenas pelos representantes da comunidade econômica, mas também pelos agentes da lei.
