Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Otkritie Holding Dmitry Popkov και η υπηρεσία Τύπου της Trust Bank πιστεύουν ότι η Otkritie Bank, ως σανατόριο του Trust, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο δικαστικό έργο με στόχο την αποκατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που αποσύρθηκαν από την τράπεζα. Οι αποφάσεις υπέρ της τράπεζας λήφθηκαν τόσο στα ρωσικά δικαστήρια όσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, το οποίο αποφάσισε να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην μετόχων της Trust για εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο δικαστής του δικαστηρίου του Λονδίνου ονομάζεται "Trust" "οικονομική πυραμίδα"και σημείωσε ότι οι πρώην μέτοχοι της τράπεζας "ωφελήθηκαν από αυτό που φαινόταν ως ανέντιμη διαχείριση μιας αφερέγγυας τράπεζας", η οποία έγινε "σε βάρος των λιανικών πελατών της τράπεζας και τελικά σε βάρος των Ρώσων φορολογουμένων". Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τις αγωγές για να ανακτήσουμε το μέγιστο ποσό από τους πρώην μετόχους, αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης του «Trust»

Το γεγονός ότι η Trust δεν χρειαζόταν αναδιοργάνωση και η Otkritie επέμενε σε αυτό για να λάβει κεφάλαια από την Κεντρική Τράπεζα

«Οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Trust σταμάτησε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες και επέτρεψε μια κλήση περιθωρίου σε repo με την Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, για το «Trust» υπήρχαν δύο επιλογές για την περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων: είτε ανάκληση άδειας και πτώχευση, είτε αναδιοργάνωση. Το "Trust" διατήρησε τις καταθέσεις ιδιωτών για περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ρούβλια. Καταθέσεις για 115 δισεκατομμύρια ρούβλια. δεν ξεπέρασε το όριο των 1,4 εκατομμυρίων ρούβλια. - σε περίπτωση πτώσης του «Trust», αυτά τα κεφάλαια θα εγκατέλειπαν για πάντα το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων. Ανάλογο ποσό διατέθηκε για την αναδιοργάνωση και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, τα χρήματα αυτά, καθώς και οι τόκοι για τη χρήση τους, θα επιστραφούν στο κράτος. Η πιο πρόσφορη απόφαση από οικονομική άποψη λήφθηκε. Υπάρχει ένας άλλος λόγος να θεωρήσουμε την επιλογή υπέρ της αναδιοργάνωσης σωστή. Ο Δεκέμβριος του 2014 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τον ρωσικό τραπεζικό τομέα. Εάν η Trust, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, έπεσε, ειδικά πριν από τις μεγάλες διακοπές της Πρωτοχρονιάς, τότε περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες της θα μπορούσαν να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο το τραπεζικό σύστημα». (Ντιμίτρι Ποπκόφ)

Σχετικά με το μορατόριουμ για την εκτέλεση των εξερχόμενων και εισερχόμενων πληρωμών, που εισήγαγε η προσωρινή διοίκηση

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές. Για να αποτραπεί η απόσυρση κεφαλαίων σε εταιρείες που ελέγχονται από τους πρώην μετόχους του "Trust", οι πληρωμές σε αυτούς υποβλήθηκαν στην πραγματικότητα σε πρόσθετη επαλήθευση και η έκδοση νέων δανείων σταμάτησε - έτσι σταμάτησε το σύστημα δακτυλίου που χρησιμοποιείται για τον δανεισμό και την κάλυψη της κατάστασης με το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Οι εισερχόμενες πληρωμές έγιναν δεκτές ως συνήθως." (Υπηρεσία Τύπου της τράπεζας "Trust")

Περίπου αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων στους ιδιοκτήτες του «Trust» για την «ανάθεση» της τράπεζας

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές. Η Otkritie δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να αγοράσει την Trust. Μετά από μια συνάντηση με τον Yurov, που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2014, ήταν σαφές ότι η Trust αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα και ότι βρισκόταν στην πραγματικότητα σε κατάσταση προ της χρεοκοπίας. Επιπλέον, ο Yurov, Ο Μπελιάεφκαι ο [τότε μέτοχος και πρόεδρος της Trust Nikolai] Fetisov προσπάθησαν να πουλήσουν την Trust για 1 $, αλλά δεν μπόρεσαν να το κάνουν, καθώς η τράπεζα είχε σημαντική αρνητική αξία. Γιατί η Otkritie διαπραγματεύτηκε την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων, του οποίου η πραγματική αξία ήταν μηδενική και δεν χρειαζόταν κανείς; (Ντιμίτρι Ποπκόφ)

Ότι η κατηγορία στην ποινική υπόθεση των πρώην υπαλλήλων της τράπεζας Dikusar και Romakov συνδέεται με την έκδοση δανείων που πράγματι αποπληρώθηκαν

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές. Τα δάνεια στις Erinskay Investments Limited και Baymore Investments Limited δεν έχουν αποπληρωθεί παρά τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ της τράπεζας. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει πρακτικά καμία πιθανότητα να επιστρέψουν τα κεφάλαια - οι εταιρείες δεν πραγματοποίησαν πραγματικές δραστηριότητες και τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι ίσα με μηδέν. Επίσης, δεν επιστράφηκαν τίτλοι αξίας άνω των 140 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι αποσύρθηκαν μέσω ξένων αποθετηρίων (αυστριακή τράπεζα Winter AG και Edenbury Trading Limited με έδρα τις Βερμούδες) βάσει εγγράφων που υπογράφηκαν Dikusar. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να ανακτήσουμε μέσω των δικαστηρίων το χρέος από αυτές τις εταιρείες, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω τόκων και κυρώσεων». (Υπηρεσία Τύπου της τράπεζας "Trust")

Το γεγονός ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για δάνεια λιανικής αυξήθηκαν μετά την έναρξη του «Trust» να μειώνει το τμήμα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές. Σημαντικό μέρος του προβληματικού χρέους στο λιανικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της Trust συγκαλύφθηκε από τους πρώην διαχειριστές του Trust με τη χρήση ειδικού καθεστώτος. Αυτό το σχέδιο περιλάμβανε μια «ήσυχη αναδιάρθρωση» του προβληματικού χρέους των ιδιωτών - η τράπεζα αναδιάρθωσε αυτόματα τα επισφαλή δάνεια και κανόνισε πιστωτικές διακοπές για 270 ημέρες. Η ύπαρξη αυτού του συστήματος επιβεβαιώθηκε επίσημα Γιούροφ. Εν τω μεταξύ, η χρήση αυτού του συστήματος έκρυψε μόνο προσωρινά επισφαλείς οφειλές και μόλις [τερματίστηκε], το Trust αντιμετώπισε μια χιονοστιβάδα ληξιπρόθεσμων οφειλών, σημαντικό μέρος των οποίων θεωρείται ως επισφαλής. (Ντιμίτρι Ποπκόφ)

Σχετικά με τον έλεγχο της Otkritie σε υπεράκτιες εταιρείες που είναι οφειλέτες της Trust και για το γεγονός ότι συγκεκριμένα δεν πληρώνουν δάνεια για να εμφανίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αυτές

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές. Η Trust έχει δύο θυγατρικές (στη Ρωσία και την Ελβετία) και δύο εγγονές στην Κύπρο. Ο οφειλέτης της «Trust» ήταν 31 υπεράκτιοι δανειολήπτες (όμιλοι εταιρειών ή μεμονωμένες εταιρείες) που ανήκαν στους Yurov, Belyaev και Φετίσοφ. Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2014, η Trust εξέδωσε σε αυτές τις εταιρείες (με διάφορους τρόπους - δάνεια, τίτλους, απαιτήσεις) περίπου 90 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Αυτές οι υπεράκτιες εταιρείες αθετούν τα δάνειά τους επειδή είτε δεν έχουν τα κεφάλαια είτε τα κεφάλαια κρύβονται από τα άτομα που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δεν πραγματοποίησαν πραγματικές δραστηριότητες και η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, κυμαίνεται από 10 δισεκατομμύρια έως 20 δισεκατομμύρια ρούβλια, γεγονός που, προφανώς, είναι ο λόγος για την αθέτηση δανείων τους. Ορισμένες εταιρείες που ανήκουν σε πρώην μετόχους, όπως η TIB Investments και η TIB Equities, μήνυσαν την Trust για να αποφύγουν την πληρωμή των χρεών τους, αλλά έχασαν τα δικαστήρια. Συνολικά, οι πρώην μέτοχοι της Trust είχαν περίπου 300 εταιρείες, κυρίως offshore. Το Trust δεν ελέγχει και δεν ελέγχει αυτές τις εταιρείες. Έγγραφα που το επιβεβαιώνουν έχουν υποβληθεί από την τράπεζα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου». (Υπηρεσία Τύπου της τράπεζας "Trust")

Σε συνεργασία με τον Ben Worsley

Η "Bank" Trust "συνεργάζεται επίσημα με τον Ben Worsley σε εμπορική βάση. Η συνεργασία με τον Ben Worsley ήταν απαραίτητη για την κατανόηση του πολύπλοκου σχεδίου που αναπτύχθηκε από τους πρώην μετόχους για την αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων και για την αποτροπή περαιτέρω εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που αποσύρθηκαν από τους πρώην μετόχους του «Trust» μέσω του δικτύου offshore που τους ανήκει». (Ντιμίτρι Ποπκόφ)

31.08.2015 09:00

Προσωπικό: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS

Η ρωσική τράπεζα του ομίλου HSBC και η Trust άλλαξαν τους προέδρους του διοικητικού συμβουλίου τους, η FC Otkritie ενημέρωσε την ομάδα κεφαλαιαγορών χρέους και η Sovcombank τη συγκροτεί, η Renaissance Capital δημιούργησε ένα νέο τμήμα και η TCS Group βρήκε επικεφαλής στο Ingosstrakh στην Tinkoff Insurance.

Ο Malachi McAllister διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου HSBC στη Ρωσία. Σε αυτό το ρόλο, θα διαδεχθεί τον Mark Stadler, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι και θα αναλάβει ως περιφερειακός επικεφαλής του Commercial Banking της HSBC για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αλλαγές προσωπικού θα γίνουν την 1η Οκτωβρίου. Ο McAllister ξεκίνησε την καριέρα του στην HSBC το 1990, με την πιο πρόσφατη θέση του να είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Οικονομικών Κεφαλαιαγορών στη Γαλλία.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα γίνει η Έλενα Μπούντνικ Τράπεζα "Trust".Από το 2012, εργάζεται στην οικονομική εταιρεία Otkritie, ενεργώντας ως σανατόριο Trust, και υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Otkritie Bank, Ανώτερη Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nomos-Bank (τώρα FC Otkritie ). Τον Ιούνιο, ο Budnik εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της Trust και ταυτόχρονα η Veronika Dolenko ήταν επικεφαλής του συμβουλίου της. Τώρα ο Dolenko θα αναλάβει τη θέση του οικονομικού διευθυντή της Otkritie Holding.

Τμήμα κεφαλαιαγορών χρέους της τράπεζας "Εγκαίνια FC"προσέλαβε νέους υπαλλήλους. Έτσι, οι Denis Nikitin και Denis Ruchkin διορίστηκαν διευθυντές για εργασία με εκδότες. Ο Nikitin ήταν επικεφαλής του τμήματος κεφαλαιαγορών στο τμήμα επενδύσεων της Promsvyazbank για έξι χρόνια και προηγουμένως εργάστηκε στη διεύθυνση προϊόντων χρέους της επενδυτικής τράπεζας Trust. Ο Ρούτσκιν ήταν επικεφαλής του τμήματος κεφαλαιαγορών χρέους στη Zenit Bank, πριν από αυτό κατείχε ανώτερες θέσεις στο επενδυτικό μπλοκ της Τράπεζας της Μόσχας.

Η Irina Cherevko θα είναι επικεφαλής του τμήματος οργάνωσης εκδόσεων και θα είναι υπεύθυνη για τη δομή και την υποστήριξη τεκμηρίωσης των συναλλαγών. Μετακόμισε στην FC Otkritie από τη θέση της IB Vice President στη Sberbank CIB, όπου εργάστηκε για δέκα χρόνια. Η Maria Kvetnaya θα εργαστεί στο τμήμα του οργανισμού έκδοσης ως επικεφαλής της κατεύθυνσης. Σε διάφορες περιόδους, ηγήθηκε των τμημάτων για την οργάνωση της έκδοσης χρεογράφων στις τράπεζες Ursa Capital, Petrocommerce και VTB North-West.

Η Vera Panova θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του θέματος ως επικεφαλής της διεύθυνσης. Μετακόμισε στην FC Otkritie από τη Ζενίτ, όπου ξεκίνησε την καριέρα της το 1997. Ο συνάδελφός της από τη Zenit Kirill Sychev, ο οποίος ήταν επικεφαλής του αναλυτικού τμήματος στο τμήμα επενδύσεων αυτής της τράπεζας, θα λάβει παρόμοια θέση σε μια νέα θέση. Ο Evgeny Cherdakov, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής αναλυτής του τμήματος ανάλυσης εκδοτών, μετακόμισε επίσης από τη Zenit.

Όπως ήδη Finparty, ο Andrey Pashkevich διορίστηκε νέος επικεφαλής του τμήματος κεφαλαιαγορών χρέους της FC Otkritie. Ο προκάτοχός του Mikhail Avtukhov μετακόμισε στο Sovcombank, όπου, με το βαθμό του αναπληρωτή προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ήταν επικεφαλής του εταιρικού επενδυτικού μπλοκ. Από τον Σεπτέμβριο, θα είναι μαζί του πολλά μέλη της ομάδας του από την FC Otkritie - οι Dmitry Barkov και Rostislav Kulak, πρώην διευθυντής σχέσεων εκδοτών, Robert Smakaev, επικεφαλής του οργανισμού έκδοσης, Anna Turik και Yulia Sukhinina.

«Αναγεννησιακή Πρωτεύουσα»δημιούργησε το Τμήμα Παραγώγων, REPO και Χρηματοδότησης. Τα καθήκοντά του περιελάμβαναν επίσης τις ταμειακές εργασίες. Επικεφαλής του νέου τμήματος ορίστηκε ο Ρομάν Σαρίτσεφ. Θα επιβλέπει θέματα διαχείρισης υποχρεώσεων και χρηματοδότησης, συνεργαζόμενος με την Anna Vishlova, την Elena Grishina και τον Ruslan Babaev. Ο Sarychev εντάχθηκε στην Renaissance Capital το 2005 και έκτοτε ηγείται των παραγώγων μετοχών.

Επικεφαλής της Τράπεζας Trust, η οποία αποκαταστάθηκε από την Otkritie, ήταν η Veronika Dolenko από την Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (DIA). Τώρα η ηγεσία αυτού του τμήματος αποδείχθηκε ότι είναι ύποπτη για λόμπι στα συμφέροντα της Otkritie κατά τη διάθεση 127 δισεκατομμυρίων ρούβλια. για την αποκατάσταση του Καταπιστεύματος. Αυτό αναφέρθηκε στον ανταποκριτή της Moscow Post από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Ο νέος επικεφαλής του «Trust»

Κατά κάποιο τρόπο δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο επικεφαλής της DIA, Γιούρι Ισάεφ, συντόνισε ταυτόχρονα τις αποφάσεις για την πρόσληψη της κας Dolenko από την Otkritie και σχεδόν αμέσως της ανέθεσε τη διαχείριση του Trust, και στη συνέχεια, με τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών της Otkritie, έγινε έκανε επικεφαλής του Trust.

Φυσικά, υπάρχουν συμπτώσεις στη ζωή. Αλλά σαφώς δεν συμβαίνουν όταν πρόκειται για την ανάπτυξη 127 δισεκατομμυρίων ρουβλίων που διατίθενται για την αποκατάσταση του Trust.

Θα μπορούσαν λοιπόν οι ιδιοκτήτες της Otkritie, ας πούμε, να «χρυσώσουν το στυλό» στον Isaev ώστε να κάνει τη Veronica Dolenko προσωρινή διαχειριστή του Trust; Στο τέλος, για το κόστος των 127 δισεκατομμυρίων ρούβλια. θα πρέπει να προσέχετε τον «άνθρωπό σας».

«Παράξενα» στην αξιολόγηση

Ελβίρα Ναμπιουλίνα

Αλλά λόγω της παρουσίας του επικεφαλής της Ronano μεταξύ των μετόχων της Otkritie (πριν την αποχωρήσει), αυτός ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ονομαζόταν ακόμα «η τράπεζα τσέπης του Chubais».

Αλλά η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας Elvira Nabiullina στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90 εργάστηκε ως γραμματέας του Anatoly Chubais στην επιτροπή για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πήρε αυτή τη θέση μετά από σύσταση του Yevgeny Yasin, ο οποίος τώρα εργάζεται για τον πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών Επιστημών Yaroslav Kuzminov, σύζυγο της Nabiullina.

Πιστεύεται ότι εξακολουθεί να διατηρεί πίστη στο πρώην αφεντικό της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χρήστες της μπλογκόσφαιρας γράφουν ανοιχτά ότι «η Nabiullina άντλησε 127 δισεκατομμύρια στην τράπεζα τσέπης του δασκάλου της Chubais»

Φαίνεται ότι ακριβώς λόγω της πιθανής «πίστης της στον Chubais», τα συμφέροντα του οποίου, με τη βοήθεια του Belyaev, σύμφωνα με φήμες, εξακολουθούν να «προστατεύονται» από την Otkritie Bank, η κυρία Nabiullina δεν δίνει προσοχή στις αμφίβολες λειτουργίες αυτού. πιστωτικό ίδρυμα.

Αποδεικνύεται ότι η ηγεσία της DIA, η οποία εξαρτάται από την Κεντρική Τράπεζα, και η ίδια η κα Nabiullina, μπορούν να ασκήσουν πίεση για τα συμφέροντα της Otkritie Bank. Και, αν αυτό ισχύει, τότε είναι καιρός οι ανακριτικές αρχές να ελέγξουν αυτή την εκδοχή.

Εξάλλου, η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε αδικαιολόγητα να διαθέσει έως και 44 δισεκατομμύρια ρούβλια για την αποκατάσταση της Trust, την οποία μπορούν τώρα να «πριονίσουν» οι ιδιοκτήτες της Otkritie. Προφανώς, το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί διεξοδικά όχι μόνο από εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας, αλλά και από αξιωματικούς επιβολής του νόμου.