Lid van de raad van bestuur van Otkritie Holding Dmitry Popkov en de persdienst van Trust Bank zijn van mening dat Otkritie Bank, als sanatorium van Trust, aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het gerechtelijk werk dat gericht is op het herstel van de activa die van de bank zijn onttrokken. Zowel in Russische rechtbanken als in het Hooggerechtshof van Londen, dat besliste om de activa van voormalige aandeelhouders van Trust voor miljoenen dollars te bevriezen, werden in het voordeel van de bank beslissingen genomen. Tegelijkertijd heeft de rechter van de Londense rechtbank genaamd "Trust" "financiële piramide" en merkte op dat de voormalige aandeelhouders van de bank "profiteerden van wat leek op oneerlijk beheer van een insolvente bank", wat allemaal werd gedaan "ten koste van de particuliere klanten van de bank en uiteindelijk ten koste van de Russische belastingbetalers". We zijn van plan de rechtszaken af ​​te ronden om het maximale bedrag terug te vorderen van de voormalige aandeelhouders, dit zal het proces van herstel van de "Trust" versnellen

Het feit dat Trust niet gereorganiseerd hoefde te worden en Otkritie erop aandrong om geld van de Centrale Bank te ontvangen

“De informatie is niet waar. In december 2014 stopte Trust met het nakomen van haar verplichtingen jegens klanten en stond het een margestorting toe op repo bij de Centrale Bank. Voor de "Trust" waren er dus twee opties voor de verdere ontwikkeling van evenementen: ofwel intrekking van de licentie en faillissement, ofwel reorganisatie. De "Trust" hield de deposito's van individuen voor meer dan 140 miljard roebel. Deposito's voor 115 miljard roebel. de drempelwaarde van 1,4 miljoen roebel niet overschreed. - in het geval van de val van de "Trust", zouden deze fondsen voor altijd het depositoverzekeringsfonds verlaten. Voor de reorganisatie is een vergelijkbaar bedrag uitgetrokken en volgens de resultaten van het project zal dit geld, evenals de rente voor het gebruik ervan, worden teruggegeven aan de staat. De economisch meest geschikte beslissing werd genomen. Er is nog een reden om de keuze voor reorganisatie als de juiste te beschouwen. December 2014 was een van de moeilijkste periodes voor de Russische banksector. Als Trust, een van de grootste banken van het land, zou vallen, vooral voor de lange nieuwjaarsvakantie, dan zouden meer dan 1 miljoen van zijn klanten zonder toegang tot hun geld kunnen zitten. Dit kan leiden tot een kettingreactie in het hele banksysteem.” (Dmitri Popkov)

Over het door de voorlopige administratie ingevoerde surseance van betaling op de uitvoering van uitgaande en inkomende betalingen

“Deze informatie is niet waar. Om te voorkomen dat geld wordt opgenomen aan bedrijven die worden gecontroleerd door de voormalige aandeelhouders van de "Trust", zijn de betalingen aan hen feitelijk extra gecontroleerd en is de uitgifte van nieuwe leningen stopgezet - waardoor het ringsysteem dat wordt gebruikt voor doorlenen wordt stopgezet en de situatie wordt gemaskeerd met de kredietportefeuille. Inkomende betalingen werden zoals gewoonlijk geaccepteerd.” (Persdienst van de bank "Trust")

Over beloning van $ 50 miljoen aan de eigenaren van "Trust" voor de "opdracht" van de bank

“Deze informatie is niet waar. Otkritie is nooit geïnteresseerd geweest in het kopen van Trust. Na een ontmoeting met Yurov, gehouden in het najaar van 2014, werd duidelijk dat Trust aanzienlijke problemen ondervond en zich feitelijk in een pre-faillissement bevond. Bovendien, Joerov, Belyaev en [toen aandeelhouder en president van Trust Nikolai] Fetisov probeerden Trust te verkopen voor $ 1, maar waren niet in staat om dit te doen, omdat de bank een aanzienlijke negatieve waarde had. Waarom onderhandelde Otkritie over de aankoop van een actief voor $ 50 miljoen, waarvan de werkelijke waarde nul was en die niemand nodig had? (Dmitri Popkov)

Dat de beschuldiging in de strafzaak van oud-medewerkers van de bank Dikusar en Romakov verband houdt met het verstrekken van leningen die daadwerkelijk zijn afgelost

“Deze informatie is niet waar. Leningen aan Erinskay Investments Limited en Baymore Investments Limited zijn niet terugbetaald ondanks rechterlijke uitspraken in het voordeel van de bank. Tegelijkertijd is er praktisch geen kans voor hen om het geld terug te geven - de bedrijven voerden geen echte activiteiten uit en hun activa zijn gelijk aan nul. Ook werden effecten ter waarde van meer dan 140 miljoen dollar niet teruggegeven, die op basis van ondertekende documenten werden ingetrokken via buitenlandse bewaarinstellingen (Oostenrijkse bank Winter AG en in Bermuda gevestigde Edenbury Trading Limited) Dikusar. We blijven proberen om via de rechtbanken de schuld van deze bedrijven te innen, die aanzienlijk is gegroeid door rente en boetes.” (Persdienst van de bank "Trust")

Het feit dat achterstallige schulden op particuliere leningen toenam nadat de "Trust" de afdeling voor het innen van achterstallige schulden begon te verminderen

“Deze informatie is niet waar. Een aanzienlijk deel van de probleemschuld in de particuliere kredietportefeuille van Trust werd door de voormalige managers van de Trust verhuld door middel van een speciale regeling. Deze regeling omvatte een "stille herstructurering" van de probleemschuld van particulieren - de bank herstructureerde automatisch slechte leningen en regelde kredietvakanties voor 270 dagen. Het bestaan ​​van deze regeling werd officieel bevestigd Yurov. Ondertussen verborg het gebruik van deze regeling slechts tijdelijk dubieuze debiteuren, en zodra deze [werd] beëindigd, kreeg de Trust te maken met een lawine van achterstallige betalingen, waarvan een aanzienlijk deel als oninbare vorderingen wordt beschouwd. (Dmitri Popkov)

Over de controle van Otkritie over offshore bedrijven die debiteuren zijn van Trust en over het feit dat ze specifiek geen leningen betalen om achterstallige schulden aan te tonen

“Deze informatie is niet waar. Trust heeft twee dochterondernemingen (in Rusland en Zwitserland) en twee kleindochters in Cyprus. De debiteur van "Trust" was 31 offshore-leners (groepen van bedrijven of individuele bedrijven) die eigendom zijn van Yurov, Belyaev en Fetisov. Tegen 22 december 2014 heeft Trust aan deze bedrijven (op verschillende manieren - leningen, effecten, vorderingen) ongeveer 90 miljard roebel uitgegeven.

Deze offshore-bedrijven zijn in gebreke met hun leningen omdat ze ofwel niet over het geld beschikken of het geld wordt verborgen door de personen die deze bedrijven beheren. De meeste van deze bedrijven voerden geen echte activiteiten uit en de waarde van hun activa varieert volgens verschillende schattingen van 10 miljard tot 20 miljard roebel, wat blijkbaar de reden is voor hun wanbetaling op leningen. Sommige bedrijven die eigendom waren van voormalige aandeelhouders, zoals TIB Investments en TIB Equities, klaagden Trust aan om hun schulden niet te betalen, maar verloren de rechtbanken. In totaal hadden de voormalige aandeelhouders van Trust ongeveer 300 bedrijven, voornamelijk offshore. De Trust had en heeft geen zeggenschap over deze bedrijven. Documenten die dit bevestigen zijn door de bank ingediend bij het High Court in Londen." (Persdienst van de bank "Trust")

Over samenwerking met Ben Worsley

"Bank" Trust "werkt officieel samen met Ben Worsley op commerciële basis. Samenwerking met Ben Worsley was noodzakelijk om inzicht te krijgen in de complexe regeling die door de voormalige aandeelhouders is ontwikkeld voor de verwijdering van activa, om verdere desinvesteringen van activa te voorkomen en om de efficiëntie van de werkzaamheden aan de terugvordering van onttrokken activa te verbeteren door de voormalige aandeelhouders van de "Trust" via het netwerk van offshore dat eigendom is van hen " . (Dmitri Popkov)

31.08.2015 09:00

Personeel: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS

De Russische bank van de HSBC-groep en Trust hebben hun voorzitters van de raad van bestuur veranderd, FC Otkritie heeft het team voor schuldkapitaalmarkten bijgewerkt en Sovcombank vormt het, Renaissance Capital heeft een nieuwe afdeling gecreëerd en TCS Group heeft een hoofd gevonden in Ingosstrakh naar Tinkoff Verzekeringen.

Malachi McAllister benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur HSBC in Rusland. In deze rol zal hij Mark Stadler opvolgen, die naar Dubai zal reizen en de functie van regionaal hoofd van HSBC's Commercial Banking voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal overnemen. Per 1 oktober vinden er personele wisselingen plaats. McAllister begon zijn carrière bij HSBC in 1990, zijn meest recente functie was Managing Director en Head of Capital Markets Finance in Frankrijk.

Elena Budnik wordt voorzitter van de raad van bestuur Bank "Vertrouwen". Sinds 2012 werkt ze in de financiële holding Otkritie, trad ze op als een trustsanatorium en was ze vice-voorzitter van de raad van bestuur van Otkritie Bank, senior vice-president en vervolgens vice-voorzitter van de raad van bestuur van Nomos-Bank (nu FC Otkritie ). In juni werd Budnik verkozen tot lid van de raad van bestuur van Trust, en tegelijkertijd leidde Veronika Dolenko de raad van bestuur. Nu zal Dolenko de functie van financieel directeur van Otkritie Holding op zich nemen.

Afdeling schuldkapitaalmarkten van de bank "FC-opening" nieuwe medewerkers aangetrokken. Zo zijn Denis Nikitin en Denis Ruchkin aangesteld als bestuurders voor het werk met emittenten. Nikitin leidde zes jaar lang de afdeling kapitaalmarkten van de investeringsafdeling van Promsvyazbank en werkte eerder in de directie van schuldproducten van de investeringsbank Trust. Ruchkin stond aan het hoofd van de afdeling schuldkapitaalmarkten van Zenit Bank, daarvoor bekleedde hij leidinggevende functies in het investeringsblok van de Bank van Moskou.

Irina Cherevko zal de afdeling issue-organisatie leiden en zal verantwoordelijk zijn voor het structureren en documentair ondersteunen van transacties. Ze stapte over naar FC Otkritie vanuit de functie van IB Vice President bij Sberbank CIB, waar ze tien jaar werkte. Maria Kvetnaya zal als hoofd van de directie werken op de afdeling van de uitgifteorganisatie. Op verschillende momenten leidde ze de divisies voor het organiseren van de uitgifte van schuldbewijzen bij Ursa Capital, Petrocommerce en VTB North-West banken.

Vera Panova zal als hoofd van de directie verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de uitgiftedocumentatie. Ze verhuisde van Zenit naar FC Otkritie, waar ze haar carrière in 1997 begon. Haar Zenit-collega Kirill Sychev, die aan het hoofd stond van de analytische afdeling van de investeringsafdeling van deze bank, zal een vergelijkbare functie op een nieuwe plek innemen. Evgeny Cherdakov, die werd benoemd tot hoofdanalist van de afdeling issueranalyse, vertrok ook van Zenit.

Zoals al Finparty is Andrey Pashkevich benoemd tot het nieuwe hoofd van de afdeling schuldkapitaalmarkten van FC Otkritie. Zijn voorganger Mikhail Avtukhov verhuisde naar Sovcombank, waar hij in de rang van plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur het bedrijfsinvesteringsblok leidde. Vanaf september zal hij worden vergezeld door verschillende leden van zijn team van FC Otkritie - Dmitry Barkov en Rostislav Kulak, ex-directeur van issuerrelaties, Robert Smakaev, hoofd van de uitgevende organisatie, Anna Turik en Yulia Sukhinina.

"Renaissance hoofdstad" de afdeling Derivaten, REPO en Financiering opgericht. Zijn functies omvatten ook treasury-operaties. Roman Sarychev is aangesteld als hoofd van de nieuwe divisie. Hij zal toezicht houden op het aansprakelijkheidsbeheer en financieringskwesties, in samenwerking met Anna Vyshlova, Elena Grishina en Ruslan Babaev. Sarychev trad in 2005 in dienst bij Renaissance Capital en leidde sindsdien aandelenderivaten.

De Trust Bank, die werd gerehabiliteerd door Otkritie, stond onder leiding van Veronika Dolenko van het Deposit Insurance Agency (DIA). Nu blijkt de leiding van deze afdeling verdacht te worden van het lobbyen voor de belangen van Otkritie bij het toekennen van 127 miljard roebel. voor de rehabilitatie van de Trust. Dit werd door onafhankelijke deskundigen aan The Moscow Post-correspondent gemeld.

Het nieuwe hoofd van de "Trust"

Op de een of andere manier kan ik niet geloven dat het hoofd van de DIA, Yuri Isaev, tegelijkertijd de beslissingen coördineerde om mevrouw Dolenko aan te nemen van Otkritie en haar vrijwel onmiddellijk toevertrouwde om Trust te beheren, en toen, met toestemming van de eigenaren van Otkritie, werd ze maakte het hoofd van Trust.

Natuurlijk zijn er toevalligheden in het leven. Maar ze komen duidelijk niet voor als het gaat om de ontwikkeling van 127 miljard roebel die is toegewezen voor het herstel van Trust.

Dus konden de eigenaren van Otkritie, om zo te zeggen, de pen aan Isaev "vergulden" zodat hij Veronica Dolenko de tijdelijke manager van de Trust zou maken? Op het einde, voor de kosten van 127 miljard roebel. moet "jouw man" in de gaten houden.

"Rariteiten" in de beoordeling

Elvira Nabiullina

Maar vanwege de aanwezigheid van het hoofd van Ronano onder de aandeelhouders van Otkritie (voordat het het verliet), werd deze financiële organisatie nog steeds "de pocketbank van Chubais" genoemd.

Maar het hoofd van de Centrale Bank Elvira Nabiullina werkte in de tweede helft van de jaren 90 als secretaris van Anatoly Chubais in de commissie voor economische hervormingen. Ze nam deze functie op aanbeveling van Yevgeny Yasin, die nu werkt voor de rector van de Higher School of Economics Yaroslav Kuzminov, de echtgenoot van Nabiullina.

Er wordt aangenomen dat ze nog steeds trouw is aan haar voormalige baas. Het is geen toeval dat gebruikers van de blogosfeer openlijk schrijven dat "Nabiullina 127 miljard in de zak van haar leraar Chubais heeft gepompt"

Het lijkt erop dat mevrouw Nabiullina, juist vanwege haar waarschijnlijke "loyaliteit aan Chubais", wiens belangen, met de hulp van Belyaev, volgens geruchten nog steeds worden "beschermd" door Otkritie Bank, geen aandacht schenkt aan de dubieuze operaties van deze kredietinstelling.

Het blijkt dat de leiding van de DIA, die afhankelijk is van de Centrale Bank, en mevrouw Nabiullina zelf, kunnen lobbyen voor de belangen van Otkritie Bank. En als dit waar is, dan is het tijd voor de opsporingsautoriteiten om deze versie te controleren.

De Centrale Bank zou immers onredelijk maar liefst 44 miljard roebel kunnen toewijzen voor het herstel van Trust, dat nu kan worden "gezaagd" door de eigenaren van Otkritie. Het is duidelijk dat deze kwestie niet alleen in detail moet worden behandeld door vertegenwoordigers van de economische gemeenschap, maar ook door wetshandhavers.