"Otkritie Holding" boshqaruvi a'zosi Dmitriy Popkov va "Trast Bank" matbuot xizmatining fikricha, "Otkritie Bank" Trest sanatoriysi sifatida bankdan olib qo'yilgan aktivlarni tiklashga qaratilgan sud ishlarida sezilarli yutuqlarga erishdi. Bank foydasiga Rossiya sudlarida ham, London Oliy sudida ham sobiq Trust aksiyadorlarining millionlab dollarlik aktivlarini muzlatish to‘g‘risida qaror qabul qilingan. Shu bilan birga, London sudining sudyasi "Ishonch" "moliyaviy piramida" deb ataladi. va bankning sobiq aktsiyadorlari "noto'g'ri bankni insofsiz boshqarish kabi ko'rinadigan narsadan foyda ko'rganini" ta'kidladi, bularning barchasi "bankning chakana mijozlari hisobidan va oxir-oqibat Rossiya soliq to'lovchilari hisobidan" amalga oshirildi. Biz sobiq aktsiyadorlardan maksimal miqdorni undirish uchun da'volarni yakunlash niyatidamiz, bu "Ishonch" ni tiklash jarayonini tezlashtiradi.
Trust qayta tashkil etishga muhtoj emasligi va Otkritie Markaziy bankdan mablag 'olish uchun buni talab qilgan.
“Maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. 2014 yil dekabr oyida Trust mijozlar oldidagi majburiyatlarini bajarishni to'xtatdi va Markaziy bank bilan repo bo'yicha marja chaqiruviga ruxsat berdi. Shunday qilib, "Ishonch" uchun voqealarni yanada rivojlantirish uchun ikkita variant bor edi: litsenziyani bekor qilish va bankrotlik yoki qayta tashkil etish. "Trest" jismoniy shaxslarning 140 milliard rubldan ortiq omonatlarini saqlab qoldi. 115 milliard rubl uchun depozitlar. 1,4 million rubl chegara qiymatidan oshmadi. - "Ishonch" yiqilgan taqdirda bu mablag'lar omonatlarni sug'urtalash fondidan abadiy chiqib ketardi. Qayta tashkil etish uchun shunga o'xshash miqdor ajratildi va loyiha natijalariga ko'ra ushbu pul, shuningdek, ulardan foydalanganlik uchun foizlar davlatga qaytariladi. Iqtisodiy nuqtai nazardan eng maqsadga muvofiq qaror qabul qilindi. Qayta tashkil etish foydasiga tanlovni to'g'ri deb hisoblashning yana bir sababi bor. 2014 yil dekabr oyi Rossiya bank sektori uchun eng qiyin davrlardan biri bo'ldi. Agar mamlakatdagi eng yirik banklardan biri bo‘lgan Trust, ayniqsa, uzoq Yangi yil bayramlari oldidan qulab tushsa, uning 1 milliondan ortiq mijozlari o‘z pullaridan foydalana olmay qolishi mumkin edi. Bu butun bank tizimida zanjirli reaktsiyaga olib kelishi mumkin”. (Dmitriy Popkov)
Vaqtinchalik ma'muriyat tomonidan chiquvchi va kiruvchi to'lovlarni amalga oshirishga moratoriy joriy etish to'g'risida
“Bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. "Trast" ning sobiq aktsiyadorlari tomonidan nazorat qilinadigan kompaniyalarga pul mablag'larini olib qo'yishning oldini olish uchun ularga to'lovlar haqiqatda qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazildi va yangi kreditlar berish to'xtatildi - shu bilan qarz berish uchun ishlatiladigan halqa sxemasi to'xtatildi va vaziyatni maskalash. kredit portfeli bilan. Kiruvchi to‘lovlar odatdagidek qabul qilindi”. (“Trast” banki matbuot xizmati)
Bankning “topshiriq”i uchun “Trast” egalariga 50 million dollar mukofot haqida
“Bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Otkritie hech qachon Trustni sotib olishga qiziqmagan. 2014 yil kuzida Yurov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng, Trust jiddiy muammolarni boshdan kechirayotgani va aslida bankrotlikdan oldingi holatda ekanligi aniq bo'ldi. Bundan tashqari, Yurov, Belyaev va [keyinchalik aktsiyador va Trust prezidenti Nikolay] Fetisov Trustni 1 dollarga sotmoqchi bo‘ldi, biroq buni amalga oshira olmadi, chunki bank sezilarli salbiy qiymatga ega edi. Nega Otkritie 50 million dollarga real qiymati nolga teng bo'lgan va hech kimga kerak bo'lmagan aktivni sotib olish bo'yicha muzokaralar olib bordi? (Dmitriy Popkov)
Dikusar va Romakov bankining sobiq xodimlarining jinoiy ishidagi ayblov haqiqatda to'langan kreditlar berish bilan bog'liq.
“Bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. “Erinskay Investments Limited” va “Baymore Investments Limited” kompaniyalariga berilgan kreditlar bank foydasiga chiqarilgan sud qarorlariga qaramay qaytarilmagan. Shu bilan birga, ular uchun mablag'larni qaytarish uchun deyarli hech qanday imkoniyat yo'q - kompaniyalar haqiqiy faoliyatni amalga oshirmagan va ularning aktivlari nolga teng. Shuningdek, imzolangan hujjatlar asosida xorijiy depozitariylar (Avstriyaning Winter AG banki va Bermudadagi Edenbury Trading Limited) orqali olib qo‘yilgan qiymati 140 million dollardan ortiq qimmatli qog‘ozlar qaytarilmagan. Dikusar. Biz ushbu kompaniyalarning foizlar va jarimalar tufayli sezilarli darajada oshgan qarzini sud orqali undirishga harakat qilishda davom etamiz”. (“Trast” banki matbuot xizmati)
“Trest” tomonidan muddati o‘tgan qarzlarni undirish bo‘limi qisqartirila boshlaganidan so‘ng, chakana kreditlar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlik ko‘paygani
“Bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Trestning chakana kredit portfelidagi muammoli qarzlarning salmoqli qismi trestning sobiq rahbarlari tomonidan maxsus sxema yordamida niqoblangan. Ushbu sxema jismoniy shaxslarning muammoli qarzlarini "sokin qayta qurish" ni nazarda tutgan - bank avtomatik ravishda umidsiz kreditlarni qayta tuzgan va 270 kunlik kredit ta'tillarini tashkil qilgan. Ushbu sxemaning mavjudligi rasman tasdiqlandi Yurov. Shu bilan birga, ushbu sxemadan foydalanish umidsiz qarzlarni vaqtincha yashirdi va u tugatilishi bilanoq, Trest qarzlar ko'chkisiga duch keldi, ularning katta qismi umidsiz qarzlar deb hisoblanadi. (Dmitriy Popkov)
Otkritie kompaniyasining Trustning qarzdorlari bo'lgan offshor kompaniyalar ustidan nazorati va ular bo'yicha muddati o'tgan qarzlarini ko'rsatish uchun kreditlarni to'lamasliklari haqida
“Bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Trustning ikkita sho'ba korxonasi (Rossiya va Shveytsariyada) va Kiprda ikkita nevarasi bor. "Trast" ning qarzdori Yurov, Belyaev va 31 ta offshor qarz oluvchilar (kompaniyalar guruhlari yoki alohida kompaniyalar) edi. Fetisov. 2014 yil 22 dekabrga qadar Trust ushbu kompaniyalarga (turli yo'llar bilan - kreditlar, qimmatli qog'ozlar, debitorlik qarzlari) taxminan 90 milliard rubl berdi.
Ushbu offshor kompaniyalar o'z kreditlarini to'lamayaptilar, chunki ularda mablag' yo'q yoki mablag'lar ushbu kompaniyalarni boshqaruvchi shaxslar tomonidan yashirilgan. Ushbu kompaniyalarning aksariyati haqiqiy faoliyatni amalga oshirmagan va ularning aktivlarining qiymati, turli hisob-kitoblarga ko'ra, 10 milliarddan 20 milliard rublgacha o'zgarib turadi, bu esa, aftidan, ularning kreditlarini to'lamasliklari uchun sababdir. TIB Investments va TIB Equities kabi sobiq aktsiyadorlarga tegishli bo'lgan ba'zi kompaniyalar o'z qarzlarini to'lamaslik uchun Trustni sudga berdilar, ammo sudlarda yutqazdilar. Umuman olganda, Trustning sobiq aktsiyadorlari 300 ga yaqin kompaniyaga ega bo'lib, asosan offshorda. Trest bu kompaniyalarni nazorat qilmagan va nazorat qilmaydi. Buni tasdiqlovchi hujjatlar bank tomonidan Londondagi Oliy sudga taqdim etilgan”. (“Trast” banki matbuot xizmati)
Ben Worsley bilan hamkorlikda
"Bank" Trust "Ben Uorsli bilan rasmiy ravishda tijorat asosida hamkorlik qiladi. Ben Uorsli bilan hamkorlik sobiq aktsiyadorlar tomonidan aktivlarni olib qo'yish bo'yicha ishlab chiqilgan murakkab sxemani tushunish va aktivlarni keyinchalik olib qo'yishning oldini olish, shuningdek, olib qo'yilgan aktivlarni tiklash bo'yicha ishlarning samaradorligini oshirish uchun zarur edi. Trestning sobiq aktsiyadorlari ularga tegishli ofshorlar tarmog'i orqali. . (Dmitriy Popkov)
31.08.2015 09:00
Xodimlar: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS
HSBC guruhining Rossiya banki va Trust boshqaruv raislarini o'zgartirdi, FC Otkritie qarz kapitali bozori jamoasini yangiladi va Sovcombank uni shakllantirmoqda, Renaissance Capital yangi bo'lim yaratdi va TCS Group Ingosstraxda rahbar topdi. Tinkoff sug'urtasiga.
Malachi MakAllister boshqaruv raisi etib tayinlandi Rossiyada HSBC. Bu rolda u Dubayga boradigan va HSBC tijorat bankining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo‘yicha mintaqaviy rahbari lavozimini egallagan Mark Stadlerning o‘rnini egallaydi. Kadrlar o‘zgarishi 1 oktabrdan boshlanadi. MakAllister o'z faoliyatini HSBC'da 1990 yilda boshlagan, uning so'nggi lavozimi Frantsiyadagi Kapital bozorlarini moliyalashtirish bo'yicha boshqaruvchi direktor va rahbari bo'lgan.
Yelena Budnik boshqaruv raisi bo'ladi "Trast" banki. 2012 yildan beri u "Otkritie" moliyaviy xoldingida ishlaydi, "Trast" sanatoriysi sifatida ishlaydi va "Otkritie Bank" boshqaruvi raisining o'rinbosari, katta vitse-prezidenti, keyin esa "Nomos-Bank" (hozirgi Otkritie FC) boshqaruvi raisining o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. ). Iyun oyida Budnik Trust direktorlar kengashiga saylandi va bir vaqtning o'zida Veronika Dolenko uning boshqaruvini boshqargan. Endi Dolenko Otkritie Holding moliyaviy direktori lavozimini egallaydi.
Bankning qarz kapitali bozori departamenti "FC ochilishi" yangi xodimlarni ishga qabul qildi. Shunday qilib, Denis Nikitin va Denis Ruchkin emitentlar bilan ishlash bo'yicha direktor etib tayinlandi. Nikitin olti yil davomida Promsvyazbank investitsiya departamentida kapital bozorlari bo'limiga rahbarlik qilgan va ilgari Trust investitsiya bankining qarz mahsulotlari direksiyasida ishlagan. Ruchkin Zenit Bankning qarz kapitali bozori departamentini boshqargan, bundan oldin u Moskva Bankining investitsiya blokida yuqori lavozimlarda ishlagan.
Irina Cherevko emissiyani tashkil etish bo'limiga rahbarlik qiladi va bitimlarni tuzilmaviy va hujjatli ta'minlash uchun javobgar bo'ladi. U Sberbank CIBda IB vitse-prezidenti lavozimidan Otkritie FKga ko'chib o'tdi va u erda o'n yil ishladi. Mariya Kvetnaya masala tashkiloti bo'limida yo'nalish boshlig'i sifatida ishlaydi. Turli vaqtlarda u Ursa Capital, Petrocommerce va VTB Shimoli-G'arbiy banklarida qarz vositalarini chiqarishni tashkil etish bo'limlarini boshqargan.
Vera Panova yo'nalish boshlig'i sifatida masala hujjatlarini tayyorlash uchun javobgar bo'ladi. U "Zenit"dan "Otkritie" klubiga ko'chib o'tdi va u erda o'z faoliyatini 1997 yilda boshlagan. Uning "Zenit"dagi hamkasbi, ushbu bankning investitsiya bo'limida tahliliy bo'limni boshqargan Kirill Sychev yangi joyda xuddi shunday lavozimni egallaydi. Emitent tahlili bo'limi bosh tahlilchisi etib tayinlangan Evgeniy Cherdakov ham «Zenit»dan ko'chib o'tdi.
"Finparty" singari Andrey Pashkevich "Otkritie" FKning qarz kapitali bozori departamentining yangi rahbari etib tayinlandi. Undan oldingi Mixail Avtuxov ko'chib o'tdi Sovcombank, bu erda, boshqaruv raisi o'rinbosari darajasida u korporativ investitsiya blokini boshqargan. Sentyabr oyidan boshlab unga "Otkritie" jamoasining bir nechta a'zolari - Dmitriy Barkov va emitentlar bilan aloqalar bo'yicha sobiq direktor Rostislav Kulak, emitent tashkilot rahbari Robert Smakayev, Anna Turik va Yuliya Suxinina qo'shiladi.
"Uyg'onish davri poytaxti" Derivativlar, REPO va moliyalashtirish boshqarmasi tashkil etildi. Uning vazifalariga xazina operatsiyalari ham kiradi. Roman Sarychev yangi bo'lim boshlig'i etib tayinlandi. U Anna Vyshlova, Elena Grishina va Ruslan Babaev bilan hamkorlikda ish olib boruvchi mas'uliyatni boshqarish va moliyalashtirish masalalarini nazorat qiladi. Sarychev 2005 yilda Renaissance Capital kompaniyasiga qo'shilgan va shu vaqtdan boshlab aktsiyadorlik derivativlariga rahbarlik qilgan.
Otkritie tomonidan reabilitatsiya qilinayotgan Trust bankiga Omonatlarni sug'urtalash agentligidan (DIA) Veronika Dolenko rahbarlik qildi. Endi ushbu bo'lim rahbariyati 127 milliard rubl ajratishda Otkritie manfaatlarini himoya qilishda gumon qilinmoqda. Trestni qayta tiklash uchun. Bu haqda The Moscow Post muxbiriga mustaqil ekspertlar xabar berdi.
“Trest”ning yangi rahbariIIV boshlig'i Yuriy Isaev bir vaqtning o'zida Otkritiyadan Dolenko xonimni ishga olish bo'yicha qarorlarni muvofiqlashtirganiga va deyarli darhol unga Trustni boshqarishni ishonib topshirganiga, keyin esa Otkritie egalarining roziligi bilan unga ishonmayman. Trust rahbari etib tayinlandi.
Albatta, hayotda tasodiflar bo'ladi. Ammo ular Trustni qayta tiklash uchun ajratilgan 127 milliard rublni rivojlantirish haqida gap ketganda, aniq emas.
Shunday qilib, "Otkritie" egalari Isaevga Veronika Dolenkoni Trestning vaqtinchalik boshqaruvchisi qilishlari uchun "qalamni zarhal qilishlari" mumkinmi? Oxir-oqibat, 127 milliard rubl hisobidan. "O'zingizning odamingizga" e'tibor berishingiz kerak.
Baholashda "g'alatiliklar"
Elvira Nabiullina
Ammo Ronano rahbarining Otkritie aktsiyadorlari orasida (uni tark etishidan oldin) borligi sababli, bu moliyaviy tashkilot hali ham "Chubaisning cho'ntak banki" deb nomlangan.
Ammo Markaziy bank rahbari Elvira Nabiullina 90-yillarning ikkinchi yarmida Anatoliy Chubaisning iqtisodiy islohotlar komissiyasida kotibi bo'lib ishlagan. U bu lavozimni hozirda Nabiullinaning turmush o'rtog'i Yaroslav Kuzminov Oliy Iqtisodiyot maktabi rektori lavozimida ishlaydigan Yevgeniy Yasinning tavsiyasiga binoan egalladi.
U hali ham sobiq xo'jayiniga sodiqligini saqlab qolgan deb ishoniladi. Blogosfera foydalanuvchilari “Nabiullina o‘z ustozi Chubaysning cho‘ntak bankiga 127 milliard pul tushirgan” deb ochiq yozishlari bejiz emas.
Aftidan, "Chubaysga sodiqligi" tufayli, uning manfaatlari Belyaev yordamida, mish-mishlarga ko'ra, hali ham Otkritie Bank tomonidan "himoyalangan" Nabiullina xonim bu shubhali operatsiyalarga e'tibor bermayapti. kredit tashkiloti.
Ma’lum bo‘lishicha, Markaziy bankka bog‘liq bo‘lgan IIV rahbariyati va Nabiullina xonimning o‘zi “Otkritie Bank” manfaatlari uchun lobbichilik qilishi mumkin. Va agar bu haqiqat bo'lsa, tergov organlari ushbu versiyani tekshirish vaqti keldi.
Oxir oqibat, Markaziy bank Trustni qayta tashkil etish uchun asossiz ravishda 44 milliard rubl ajratishi mumkin edi, bu endi Otkritie egalari tomonidan "kesib olinishi" mumkin. Ochig‘i, bu masala bilan nafaqat xo‘jalik jamiyati vakillari, balki huquq-tartibot idoralari xodimlari ham atroflicha shug‘ullanishi zarur.
