Das Vorstandsmitglied der Otkritie Holding Dmitry Popkov und der Pressedienst der Trust Bank sind der Ansicht, dass die Otkritie Bank als ein Sanatorium des Vertrauens bedeutende Fortschritte in der gerichtlichen Arbeit zur Wiederherstellung der aus der Bank abgezogenen Vermögenswerte gemacht hat. Sowohl vor russischen Gerichten als auch vor dem High Court of London wurden zugunsten der Bank Entscheidungen gefällt, die das Einfrieren der Vermögenswerte ehemaliger Trust-Aktionäre für Millionen von Dollar anordneten. Gleichzeitig der Richter des Londoner Gerichts genannt "Vertrauen" "Finanzpyramide" und stellte fest, dass die ehemaligen Aktionäre der Bank "von einer scheinbar unehrlichen Führung einer insolventen Bank profitierten", was alles "auf Kosten der Privatkunden der Bank und letztendlich auf Kosten der russischen Steuerzahler" geschah. Wir beabsichtigen, die Klagen zum Abschluss zu bringen, um den maximalen Betrag von den ehemaligen Aktionären zurückzufordern, dies wird den Prozess der Wiederherstellung des „Vertrauens“ beschleunigen.
Die Tatsache, dass Trust keine Reorganisation benötigte und Otkritie darauf bestand, um Gelder von der Zentralbank zu erhalten
„Die Angaben stimmen nicht. Im Dezember 2014 stellte Trust die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Kunden ein und erlaubte einen Margin-Call auf Repo-Basis bei der Zentralbank. Somit gab es für den „Trust“ zwei Optionen für die Weiterentwicklung der Veranstaltungen: entweder Widerruf der Konzession und Konkurs oder Sanierung. Der "Trust" bewahrte die Einlagen von Einzelpersonen für mehr als 140 Milliarden Rubel auf. Einlagen für 115 Milliarden Rubel. den Schwellenwert von 1,4 Millionen Rubel nicht überschritten. - Im Falle des Zusammenbruchs des "Trusts" würden diese Gelder den Einlagensicherungsfonds für immer verlassen. Für die Reorganisation wurde ein vergleichbarer Betrag bereitgestellt, und nach den Ergebnissen des Projekts wird dieses Geld sowie die Zinsen für ihre Verwendung an den Staat zurückgegeben. Es wurde die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung getroffen. Es gibt noch einen weiteren Grund, die Entscheidung zugunsten einer Sanierung für richtig zu halten. Der Dezember 2014 war eine der schwierigsten Zeiten für den russischen Bankensektor. Wenn Trust, eine der größten Banken des Landes, insbesondere vor den langen Neujahrsferien zusammenbricht, könnten mehr als 1 Million ihrer Kunden keinen Zugang zu ihrem Geld haben. Dies könnte zu einer Kettenreaktion im gesamten Bankensystem führen.“ (Dmitri Popkow)
Über das von der kommissarischen Verwaltung eingeführte Moratorium für den Vollzug von Ausgangs- und Zahlungseingängen
„Diese Information ist nicht wahr. Um den Abzug von Geldern an Unternehmen zu verhindern, die von den ehemaligen Anteilseignern des „Trusts“ kontrolliert werden, wurden Zahlungen an sie tatsächlich einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen, und die Vergabe neuer Kredite wurde gestoppt – wodurch das für die Weiterleitung verwendete Ringsystem gestoppt und die Situation verschleiert wurde mit dem Kreditportfolio. Zahlungseingänge wurden wie gewohnt angenommen.“ (Pressedienst der Bank "Trust")
Etwa 50 Millionen Dollar Belohnung an die Eigentümer von „Trust“ für die „Beauftragung“ der Bank
„Diese Information ist nicht wahr. Otkritie war nie daran interessiert, Trust zu kaufen. Nach einem Treffen mit Yurov im Herbst 2014 war klar, dass Trust erhebliche Probleme hatte und sich tatsächlich in einem Zustand vor der Insolvenz befand. Außerdem, Jurow, Beljajew und [damals Aktionär und Präsident von Trust Nikolai] Fetisov versuchten, Trust für 1 $ zu verkaufen, konnten dies jedoch nicht, da die Bank einen erheblichen negativen Wert hatte. Warum hat Otkritie den Kauf eines Vermögenswertes für 50 Millionen Dollar ausgehandelt, dessen realer Wert Null war und den niemand brauchte? (Dmitri Popkow)
Dass der Vorwurf im Strafverfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der Bank Dikusar und Romakov mit der Vergabe von Krediten zusammenhängt, die tatsächlich zurückgezahlt wurden
„Diese Information ist nicht wahr. Kredite an Erinskay Investments Limited und Baymore Investments Limited wurden trotz Gerichtsentscheidungen zugunsten der Bank nicht zurückgezahlt. Gleichzeitig haben sie praktisch keine Chance, das Geld zurückzugeben - die Unternehmen haben keine echten Aktivitäten durchgeführt und ihr Vermögen ist gleich Null. Außerdem wurden Wertpapiere im Wert von mehr als 140 Millionen US-Dollar nicht zurückgegeben, die über ausländische Verwahrstellen (die österreichische Bank Winter AG und die auf Bermuda ansässige Edenbury Trading Limited) auf der Grundlage unterzeichneter Dokumente abgezogen wurden Dikusar. Wir versuchen weiterhin, die Schulden dieser Unternehmen, die aufgrund von Zinsen und Strafen erheblich gewachsen sind, gerichtlich einzutreiben.“ (Pressedienst der Bank "Trust")
Die Tatsache, dass überfällige Schulden bei Privatkrediten zunahmen, nachdem der "Trust" begann, die Abteilung für die Einziehung überfälliger Schulden zu reduzieren
„Diese Information ist nicht wahr. Ein erheblicher Teil der Problemschulden im Privatkreditportfolio von Trust wurde von den ehemaligen Managern des Trusts durch die Verwendung eines speziellen Schemas verschleiert. Dieses Schema umfasste eine „stille Umstrukturierung“ der Problemschulden von Privatpersonen – die Bank restrukturierte automatisch notleidende Kredite und ordnete Kreditferien für 270 Tage an. Die Existenz dieses Systems wurde offiziell bestätigt Jurow. Unterdessen verschleierte die Verwendung dieses Schemas uneinbringliche Forderungen nur vorübergehend, und sobald es gekündigt [war], sah sich der Trust einer Lawine von Zahlungsrückständen gegenüber, von denen ein erheblicher Teil als uneinbringliche Forderungen angesehen wird. (Dmitri Popkow)
Über die Kontrolle von Otkritie über Offshore-Unternehmen, die Treuhandschuldner sind, und über die Tatsache, dass sie ausdrücklich keine Kredite zahlen, um ihnen überfällige Schulden aufzuzeigen
„Diese Information ist nicht wahr. Trust hat zwei Tochtergesellschaften (in Russland und der Schweiz) und zwei Enkelinnen in Zypern. Der Schuldner von "Trust" waren 31 Offshore-Kreditnehmer (Unternehmensgruppen oder einzelne Unternehmen) im Besitz von Yurov, Belyaev und Fetisov. Bis zum 22. Dezember 2014 hat Trust an diese Unternehmen (auf verschiedene Weise - Darlehen, Wertpapiere, Forderungen) rund 90 Milliarden Rubel ausgegeben.
Diese Offshore-Unternehmen geraten mit ihren Krediten in Verzug, weil sie entweder nicht über die Mittel verfügen oder die Mittel von den Personen, die diese Unternehmen verwalten, versteckt werden. Die meisten dieser Unternehmen führten keine wirklichen Aktivitäten durch, und der Wert ihres Vermögens liegt nach verschiedenen Schätzungen zwischen 10 und 20 Milliarden Rubel, was anscheinend der Grund für ihren Kreditausfall ist. Einige Unternehmen, die ehemaligen Aktionären gehörten, wie TIB Investments und TIB Equities, verklagten Trust, um die Zahlung ihrer Schulden zu vermeiden, verloren jedoch vor Gericht. Insgesamt hatten die ehemaligen Aktionäre von Trust etwa 300 Unternehmen, hauptsächlich Offshore. Der Trust hat und kontrolliert diese Unternehmen nicht. Dokumente, die dies bestätigen, wurden von der Bank beim High Court in London eingereicht." (Pressedienst der Bank "Trust")
Über die Zusammenarbeit mit Ben Worsley
"Bank" Trust "kooperiert offiziell auf kommerzieller Basis mit Ben Worsley. Die Zusammenarbeit mit Ben Worsley war notwendig, um das komplexe Schema zu verstehen, das von den ehemaligen Aktionären zur Entfernung von Vermögenswerten entwickelt wurde, und um weitere Veräußerungen von Vermögenswerten zu verhindern sowie die Effizienz der Arbeit zur Wiedererlangung von abgezogenen Vermögenswerten zu verbessern von den ehemaligen Anteilseignern des "Trust" über das ihnen gehörende Offshore-Netzwerk " . (Dmitri Popkow)
31.08.2015 09:00
Personal: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS
Die russische Bank der HSBC-Gruppe und Trust haben ihre Vorstandsvorsitzenden gewechselt, FC Otkritie hat das Debt Capital Markets-Team aktualisiert und die Sovcombank bildet es, Renaissance Capital hat eine neue Abteilung geschaffen und die TCS Group hat in Ingosstrakh einen Leiter gefunden an die Tinkoff-Versicherung.
Malachi McAllister zum Vorstandsvorsitzenden ernannt HSBC in Russland. In dieser Funktion tritt er die Nachfolge von Mark Stadler an, der nach Dubai reisen und die Position des Regional Head of Commercial Banking von HSBC für den Nahen Osten und Nordafrika übernehmen wird. Personelle Veränderungen erfolgen zum 1. Oktober. McAllister begann seine Karriere 1990 bei HSBC, zuletzt als Managing Director und Head of Capital Markets Finance in Frankreich.
Vorstandsvorsitzende wird Elena Budnik Bank "Vertrauen". Seit 2012 arbeitet sie in der Finanzholding Otkritie, die als Trust-Sanatorium fungiert, und war stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Otkritie Bank, Senior Vice President und dann stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Nomos-Bank (jetzt FC Otkritie ). Im Juni wurde Budnik in den Vorstand von Trust gewählt, und gleichzeitig leitete Veronika Dolenko den Vorstand. Jetzt wird Dolenko den Posten des Finanzdirektors der Otkritie Holding übernehmen.
Abteilung für Fremdkapitalmärkte der Bank "FC-Eröffnung" neue Mitarbeiter eingestellt. So wurden Denis Nikitin und Denis Ruchkin zu Direktoren für die Arbeit mit Emittenten ernannt. Nikitin leitete sechs Jahre lang die Kapitalmarktabteilung in der Investmentabteilung der Promsvyazbank und arbeitete zuvor in der Direktion für Fremdkapitalprodukte der Investmentbank Trust. Ruchkin leitete die Abteilung für Fremdkapitalmärkte bei der Zenit Bank, davor hatte er leitende Positionen im Investmentbereich der Bank of Moscow inne.
Irina Cherevko wird die Abteilung Emissionsorganisation leiten und für die Strukturierung und dokumentarische Begleitung von Transaktionen zuständig sein. Sie wechselte von der Position des IB-Vizepräsidenten bei der Sberbank CIB, wo sie zehn Jahre lang tätig war, zum FC Otkritie. Maria Kvetnaya wird in der Abteilung der Themenorganisation als Leiterin der Direktion arbeiten. Zu verschiedenen Zeiten leitete sie die Abteilungen für die Organisation der Emission von Schuldtiteln bei den Banken Ursa Capital, Petrocommerce und VTB North-West.
Vera Panova wird als Leiterin der Direktion für die Erstellung der Emissionsdokumentation verantwortlich sein. Sie wechselte von Zenit, wo sie 1997 ihre Karriere begann, zum FC Otkritie. Ihr Zenit-Kollege Kirill Sychev, der die analytische Abteilung in der Anlageabteilung dieser Bank leitete, wird eine ähnliche Position an neuer Stelle einnehmen. Evgeny Cherdakov, der zum Chefanalysten der Emittentenanalyseabteilung ernannt wurde, wechselte ebenfalls von Zenit.
Wie bereits Finparty wurde Andrey Pashkevich zum neuen Leiter der Abteilung für Fremdkapitalmärkte des FC Otkritie ernannt. Sein Vorgänger Mikhail Avtukhov zog nach Sovcombank, wo er im Rang eines stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden den Bereich Corporate Investment leitete. Ab September wird er von mehreren Mitgliedern seines Teams vom FC Otkritie unterstützt - Dmitry Barkov und Rostislav Kulak, ehemaliger Direktor für Emittentenbeziehungen, Robert Smakaev, Leiter der Emittentenorganisation, Anna Turik und Yulia Sukhinina.
„Hauptstadt der Renaissance“ schuf die Abteilung Derivate, REPO und Finanzierung. Zu seinen Aufgaben gehörten auch Treasury-Operationen. Zum Leiter der neuen Abteilung wurde Roman Sarychev ernannt. Er wird das Haftungsmanagement und Finanzierungsfragen beaufsichtigen und dabei mit Anna Vyshlova, Elena Grishina und Ruslan Babaev zusammenarbeiten. Sarychev kam 2005 zu Renaissance Capital und leitet seitdem Aktienderivate.
Die von Otkritie rehabilitierte Trust Bank wurde von Veronika Dolenko von der Deposit Insurance Agency (DIA) geleitet. Nun stellte sich heraus, dass die Führung dieser Abteilung verdächtigt wurde, sich bei der Zuteilung von 127 Milliarden Rubel für die Interessen der Otkritie einzusetzen. für die Rehabilitierung des Trusts. Dies wurde dem Korrespondenten der Moskauer Post von unabhängigen Experten gemeldet.
Der neue Leiter des "Trust"Irgendwie kann ich nicht glauben, dass der Leiter der DIA, Yuri Isaev, gleichzeitig die Entscheidungen über die Einstellung von Frau Dolenko aus Otkritie koordinierte und sie fast sofort mit der Verwaltung von Trust betraute, und dann, mit Zustimmung der Eigentümer von Otkritie, war sie es zum Leiter des Vertrauens gemacht.
Natürlich gibt es Zufälle im Leben. Aber sie treten eindeutig nicht auf, wenn es um die Entwicklung von 127 Milliarden Rubel geht, die für die Wiederherstellung des Vertrauens bereitgestellt werden.
Konnten also die Eigentümer von Otkritie Isaev sozusagen „den Stift vergolden“, damit er Veronica Dolenko zur vorübergehenden Managerin des Trusts machte? Am Ende für die Kosten von 127 Milliarden Rubel. sollte "Ihren Mann" im Auge behalten.
„Kuriositäten“ in der Bewertung
Elvira Nabiullina
Aber aufgrund der Anwesenheit des Chefs von Ronano unter den Aktionären von Otkritie (bevor es sie verließ), wurde diese Finanzorganisation immer noch "Chubais' Pocket Bank" genannt.
Aber die Leiterin der Zentralbank Elvira Nabiullina arbeitete in der zweiten Hälfte der 90er Jahre als Sekretärin von Anatoly Chubais in der Kommission für Wirtschaftsreformen. Sie übernahm diese Position auf Empfehlung von Yevgeny Yasin, der jetzt für den Rektor der Higher School of Economics Yaroslav Kuzminov, Nabiullinas Ehemann, arbeitet.
Es wird angenommen, dass sie ihrem ehemaligen Chef immer noch die Treue hält. Es ist kein Zufall, dass Benutzer der Blogosphäre offen schreiben, dass "Nabiullina 127 Milliarden in die Taschenbank ihres Lehrers Chubais gepumpt hat".
Es scheint, dass Frau Nabiullina gerade wegen ihrer wahrscheinlichen „Loyalität gegenüber Chubais“, deren Interessen mit Hilfe von Belyaev Gerüchten zufolge immer noch von der Otkritie Bank „geschützt“ werden, den zweifelhaften Operationen dieser Bank keine Aufmerksamkeit schenkt Kreditinstitut.
Es stellt sich heraus, dass die Führung der DIA, die von der Zentralbank abhängt, und Frau Nabiullina selbst sich für die Interessen der Otkritie Bank einsetzen können. Und wenn das stimmt, dann ist es an der Zeit, dass die Ermittlungsbehörden diese Version überprüfen.
Schließlich könnte die Zentralbank unangemessenerweise bis zu 44 Milliarden Rubel für die Wiederherstellung von Trust bereitstellen, die jetzt von den Eigentümern von Otkritie „gesägt“ werden können. Natürlich muss diese Frage nicht nur von Vertretern der Wirtschaft, sondern auch von Strafverfolgungsbeamten ausführlich behandelt werden.
