Il membro del consiglio di Otkritie Holding Dmitry Popkov e il servizio stampa di Trust Bank ritengono che Otkritie Bank, in quanto sanatorio del Trust, abbia compiuto progressi significativi nell'opera giudiziaria volta al ripristino dei beni ritirati dalla banca. Decisioni a favore della banca sono state prese sia nei tribunali russi che presso l'Alta Corte di Londra, che ha deciso di congelare i beni degli ex azionisti di Trust per milioni di dollari. Allo stesso tempo, il giudice del tribunale di Londra chiamato "Trust" "piramide finanziaria" e ha osservato che gli ex azionisti della banca "hanno beneficiato di quella che sembrava essere la gestione disonesta di una banca insolvente", il tutto "a spese dei clienti al dettaglio della banca e, in definitiva, a spese dei contribuenti russi". Intendiamo portare a compimento le cause al fine di recuperare la somma massima dagli ex soci, questo accelererà il processo di ripristino del "Trust"
Il fatto che Trust non avesse bisogno di una riorganizzazione e Otkritie abbia insistito su di essa per ricevere fondi dalla Banca Centrale
“Le informazioni non sono vere. Nel dicembre 2014, Trust ha smesso di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei clienti e ha consentito una richiesta di margine sul repo con la Banca centrale. Quindi, per il "Trust" c'erano due opzioni per l'ulteriore sviluppo degli eventi: o revoca della licenza e fallimento, o riorganizzazione. Il "Trust" ha mantenuto i depositi degli individui per oltre 140 miliardi di rubli. Depositi per 115 miliardi di rubli. non ha superato il valore soglia di 1,4 milioni di rubli. - in caso di caduta del "Trust", questi fondi lascerebbero per sempre il fondo di assicurazione dei depositi. Un importo comparabile è stato stanziato per la riorganizzazione e, in base ai risultati del progetto, questo denaro, nonché gli interessi per il loro utilizzo, saranno restituiti allo Stato. La decisione più opportuna dal punto di vista economico è stata presa. C'è un altro motivo per ritenere giusta la scelta a favore della riorganizzazione. Dicembre 2014 è stato uno dei periodi più difficili per il settore bancario russo. Se Trust, una delle più grandi banche del paese, crollasse, soprattutto prima delle lunghe vacanze di Capodanno, più di 1 milione dei suoi clienti potrebbe non avere accesso al proprio denaro. Ciò potrebbe portare a una reazione a catena in tutto il sistema bancario”. (Dmitrij Popkov)
Sulla moratoria sull'esecuzione dei pagamenti in uscita e in entrata, introdotta dall'amministrazione provvisoria
“Questa informazione non è vera. Per impedire il prelievo di fondi alle società controllate dagli ex azionisti del "Trust", i pagamenti alle stesse sono stati effettivamente sottoposti a ulteriori verifiche e l'emissione di nuovi prestiti è stata interrotta, interrompendo così lo schema ad anello utilizzato per il prestito e mascherando la situazione con il portafoglio prestiti. I pagamenti in entrata sono stati accettati come di consueto". (Servizio stampa della banca "Trust")
Circa ricompensa di $ 50 milioni ai proprietari di "Trust" per "l'assegnazione" della banca
“Questa informazione non è vera. Otkritie non è mai stata interessata ad acquistare Trust. Dopo un incontro con Yurov, tenutosi nell'autunno del 2014, era chiaro che Trust stava riscontrando problemi significativi ed era effettivamente in uno stato pre-fallimentare. Inoltre, Yurov, Belyaev e [allora azionista e presidente di Trust Nikolai] Fetisov ha cercato di vendere Trust per $ 1, ma non ci sono riusciti, poiché la banca aveva un valore negativo significativo. Perché Otkritie ha negoziato l'acquisto di un bene per 50 milioni di dollari, il cui valore reale era zero e di cui nessuno aveva bisogno? (Dmitrij Popkov)
Che l'accusa nel procedimento penale di ex dipendenti della banca Dikusar e Romakov è collegata all'emissione di prestiti che sono stati effettivamente rimborsati
“Questa informazione non è vera. I prestiti a Erinskay Investments Limited e Baymore Investments Limited non sono stati rimborsati nonostante le decisioni dei tribunali a favore della banca. Allo stesso tempo, non c'è praticamente alcuna possibilità per loro di restituire i fondi: le società non hanno svolto attività reali e le loro attività sono pari a zero. Inoltre, non sono stati restituiti titoli per un valore superiore a $ 140 milioni, che sono stati ritirati tramite depositari esteri (la banca austriaca Winter AG e la Edenbury Trading Limited con sede alle Bermuda) sulla base di documenti firmati Dikusar. Continuiamo a cercare di recuperare attraverso i tribunali il debito di queste società, che è cresciuto notevolmente a causa di interessi e sanzioni". (Servizio stampa della banca "Trust")
Il fatto che il debito scaduto sui prestiti al dettaglio sia aumentato dopo che il "Trust" ha iniziato a ridurre il dipartimento per la riscossione dei debiti scaduti
“Questa informazione non è vera. Una parte significativa del debito problematico nel portafoglio prestiti al dettaglio di Trust è stata mascherata dagli ex gestori del Trust attraverso l'uso di uno schema speciale. Questo schema ha comportato una "ristrutturazione silenziosa" del debito problematico delle persone: la banca ha ristrutturato automaticamente le sofferenze e ha organizzato ferie di credito per 270 giorni. L'esistenza di questo schema è stata ufficialmente confermata Yurov. Nel frattempo, l'uso di questo schema ha nascosto solo temporaneamente i crediti inesigibili e, non appena è stato risolto, il Trust ha dovuto affrontare una valanga di arretrati, una parte significativa dei quali è considerata inesigibile. (Dmitrij Popkov)
Sul controllo di Otkritie sulle società offshore che sono debitrici di Trust e sul fatto che specificamente non pagano prestiti per mostrare loro debiti scaduti
“Questa informazione non è vera. Trust ha due filiali (in Russia e Svizzera) e due nipoti a Cipro. Il debitore di "Trust" era 31 mutuatari offshore (gruppi di società o singole società) di proprietà di Yurov, Belyaev e Fetisov. Entro il 22 dicembre 2014, Trust ha emesso a queste società (in vari modi: prestiti, titoli, crediti) circa 90 miliardi di rubli.
Queste società offshore sono inadempienti sui loro prestiti perché o non hanno i fondi o i fondi sono nascosti dalle persone che gestiscono queste società. La maggior parte di queste società non ha svolto attività reali e il valore dei loro beni, secondo varie stime, varia da 10 miliardi a 20 miliardi di rubli, che, a quanto pare, è la ragione del loro default sui prestiti. Alcune società di proprietà di ex azionisti, come TIB Investments e TIB Equities, hanno citato in giudizio Trust per evitare di pagare i propri debiti, ma hanno perso i tribunali. In totale, gli ex azionisti di Trust avevano circa 300 società, per lo più offshore. Il Trust non ha e non controlla queste società. I documenti che lo confermano sono stati presentati dalla banca all'Alta Corte di Londra". (Servizio stampa della banca "Trust")
In collaborazione con Ben Worsley
"Bank" Trust "collabora ufficialmente con Ben Worsley su base commerciale. La collaborazione con Ben Worsley è stata necessaria per comprendere il complesso schema elaborato dagli ex azionisti per la rimozione dei beni, e per prevenire ulteriori dismissioni di beni, nonché per migliorare l'efficienza dei lavori di recupero dei beni ritirati dagli ex soci del “Trust” attraverso la rete di offshore da loro posseduta”. (Dmitrij Popkov)
31.08.2015 09:00
Personale: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS
La banca russa del gruppo HSBC e Trust hanno cambiato i loro presidenti di consiglio, l'FC Otkritie ha aggiornato il team dei mercati dei capitali di debito e Sovcombank lo sta formando, Renaissance Capital ha creato un nuovo dipartimento e TCS Group ha trovato una testa a Ingosstrakh all'assicurazione Tinkoff.
Malachi McAllister nominato Presidente del Consiglio HSBC in Russia. In questo ruolo, succederà a Mark Stadler, che si recherà a Dubai e assumerà la carica di Regional Head del Commercial Banking di HSBC per il Medio Oriente e il Nord Africa. I cambi di personale avverranno il 1 ottobre. McAllister ha iniziato la sua carriera in HSBC nel 1990, la sua posizione più recente è stata quella di amministratore delegato e capo di Capital Markets Finance in Francia.
Elena Budnik diventerà il presidente del consiglio Banca "Fiducia". Dal 2012 lavora nella holding finanziaria Otkritie, fungendo da sanatorio fiduciario, ed è stata vicepresidente del consiglio di amministrazione di Otkritie Bank, vicepresidente senior e poi vicepresidente del consiglio di amministrazione di Nomos-Bank (ora FC Otkritie ). A giugno Budnik è stato eletto nel consiglio di amministrazione di Trust e, allo stesso tempo, Veronika Dolenko ne è stato a capo. Ora Dolenko assumerà la carica di direttore finanziario di Otkritie Holding.
Dipartimento dei mercati dei capitali di debito della banca "Apertura FC" reclutato nuovi dipendenti. Pertanto, Denis Nikitin e Denis Ruchkin sono stati nominati amministratori per lavorare con gli emittenti. Nikitin ha diretto per sei anni il dipartimento dei mercati dei capitali nel dipartimento degli investimenti di Promsvyazbank e in precedenza ha lavorato nella direzione dei prodotti di debito della banca d'investimento Trust. Ruchkin ha diretto il dipartimento dei mercati dei capitali di debito presso la Zenit Bank, prima di aver ricoperto posizioni di rilievo nel blocco di investimenti della Banca di Mosca.
Irina Cherevko sarà a capo del dipartimento di organizzazione dei problemi e sarà responsabile della strutturazione e del supporto documentale delle transazioni. Si è trasferita all'FC Otkritie dalla posizione di IB Vice President presso Sberbank CIB, dove ha lavorato per dieci anni. Maria Kvetnaya lavorerà nel dipartimento dell'organizzazione dei problemi come capo della direzione. In diversi momenti ha guidato le divisioni per l'organizzazione dell'emissione di strumenti di debito presso le banche Ursa Capital, Petrocommerce e VTB North-West.
Vera Panova si occuperà della predisposizione della documentazione di emissione in qualità di responsabile della direzione. Si è trasferita all'FC Otkritie dallo Zenit, dove ha iniziato la sua carriera nel 1997. Il suo collega Zenit Kirill Sychev, che dirigeva il dipartimento di analisi nel dipartimento di investimento di questa banca, assumerà una posizione simile in un nuovo posto. Anche Evgeny Cherdakov, nominato capo analista del dipartimento di analisi degli emittenti, si è trasferito da Zenit.
Come già Finparty, Andrey Pashkevich è stato nominato il nuovo capo del dipartimento dei mercati dei capitali di debito dell'FC Otkritie. Il suo predecessore Mikhail Avtukhov si trasferì a Sovcombank, dove, in qualità di vicepresidente del consiglio, dirigeva il blocco degli investimenti societari. Da settembre, sarà raggiunto da diversi membri della sua squadra dell'FC Otkritie - Dmitry Barkov e Rostislav Kulak, ex direttore delle relazioni con gli emittenti, Robert Smakaev, capo dell'organizzazione emittente, Anna Turik e Yulia Sukhinina.
"Capitale del Rinascimento" ha creato il Dipartimento Derivati, REPO e Finanziamenti. Le sue funzioni includevano anche operazioni di tesoreria. Roman Sarychev è stato nominato capo della nuova divisione. Supervisionerà la gestione delle responsabilità e le questioni finanziarie, lavorando in collaborazione con Anna Vyshlova, Elena Grishina e Ruslan Babaev. Sarychev è entrato a far parte di Renaissance Capital nel 2005 e da allora ha guidato i derivati azionari.
La Trust Bank, riabilitata da Otkritie, era guidata da Veronika Dolenko dell'Agenzia di assicurazione dei depositi (DIA). Ora la leadership di questo dipartimento si è rivelata sospettata di esercitare pressioni sugli interessi di Otkritie allocando 127 miliardi di rubli. per la riabilitazione del Trust. Questo è stato riferito al corrispondente del Moscow Post da esperti indipendenti.
Il nuovo capo del "Trust"In qualche modo non posso credere che il capo della DIA, Yuri Isaev, abbia coordinato contemporaneamente le decisioni sull'assunzione della signora Dolenko da Otkritie e le abbia affidato quasi immediatamente la gestione di Trust, e poi, con il consenso dei proprietari di Otkritie, è stata fatto il capo della fiducia.
Certo, ci sono coincidenze nella vita. Ma chiaramente non si verificano quando si tratta dello sviluppo di 127 miliardi di rubli stanziati per la riabilitazione del Trust.
Quindi i proprietari di Otkritie potrebbero, per così dire, "indorare la penna" a Isaev in modo che rendesse Veronica Dolenko la manager temporanea del Trust? Alla fine, per la spesa di 127 miliardi di rubli. dovrebbe tenere d'occhio "il tuo uomo".
"Stranezze" nella valutazione
Elvira Nabiullina
Ma a causa della presenza del capo di Ronano tra gli azionisti di Otkritie (prima che la lasciasse), questa organizzazione finanziaria era ancora chiamata "la banca tascabile di Chubais".
Ma il capo della Banca Centrale Elvira Nabiullina nella seconda metà degli anni '90 ha lavorato come segretaria di Anatoly Chubais nella commissione per le riforme economiche. Ha preso questa posizione su raccomandazione di Yevgeny Yasin, che ora lavora per il rettore della Higher School of Economics Yaroslav Kuzminov, marito di Nabiullina.
Si ritiene che mantenga ancora la lealtà al suo ex capo. Non è un caso che gli utenti della blogosfera scrivano apertamente che "Nabiullina ha pompato 127 miliardi nella tasca della sua insegnante Chubais"
Sembra che proprio a causa della sua probabile “lealtà a Chubais”, i cui interessi, con l'aiuto di Belyaev, secondo indiscrezioni, sarebbero ancora “protetti” da Otkritie Bank, la signora Nabiullina non presti attenzione alle discutibili operazioni di questa istituto di credito.
Si scopre che la leadership della DIA, che dipende dalla Banca Centrale, e la stessa signora Nabiullina, possono fare pressioni per gli interessi di Otkritie Bank. E, se questo è vero, allora è tempo che le autorità inquirenti verifichino questa versione.
Dopotutto, la Banca centrale potrebbe stanziare irragionevolmente fino a 44 miliardi di rubli per la riabilitazione del Trust, che ora può essere "segato" dai proprietari di Otkritie. Ovviamente, questo problema deve essere affrontato in dettaglio non solo dai rappresentanti della comunità economica, ma anche dalle forze dell'ordine.
