Откритие Холдингийн ТУЗ-ийн гишүүн Дмитрий Попков болон Траст банкны хэвлэлийн алба Откритие банк нь Траст сувиллын хувьд банкнаас татсан хөрөнгийг сэргээхэд чиглэсэн шүүхийн ажилд ихээхэн ахиц дэвшил гаргасан гэж үзэж байна. ОХУ-ын шүүх болон Лондонгийн Дээд шүүхээс тус банкны талд шийдвэрүүд гарч, Трастын хуучин хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийг хэдэн сая доллараар битүүмжлэх шийдвэр гаргасан. Үүний зэрэгцээ Лондонгийн шүүхийн шүүгч "Итгэл" "санхүүгийн пирамид" гэж нэрлэдэг.Мөн тус банкны хуучин хувьцаа эзэмшигчид "төлбөрийн чадваргүй банкны шударга бус менежментээс ашиг тус хүртэж байсан" гэж тэмдэглэсэн бөгөөд энэ бүхэн "банкны жижиглэнгийн үйлчлүүлэгчдийн зардлаар, эцэст нь Оросын татвар төлөгчдийн зардлаар" хийгдсэн байна. Бид хуучин хувьцаа эзэмшигчдээс хамгийн их хэмжээний нөхөн төлбөр авахын тулд нэхэмжлэлийг дуусгахыг зорьж байгаа бөгөөд энэ нь "Итгэлцэл" -ийг сэргээх үйл явцыг хурдасгах болно.
Траст өөрчлөн байгуулалт хийх шаардлагагүй байсан бөгөөд Откритие Төв банкнаас мөнгө авахын тулд үүнийг шаардаж байсан.
“Мэдээлэл худлаа. 2014 оны 12-р сард Траст үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээ зогсоож, Төв банктай репо арилжаа хийхийг зөвшөөрсөн. Тиймээс "Итгэл" -ийн хувьд үйл явдлыг цаашид хөгжүүлэх хоёр сонголт байсан: лицензийг хүчингүй болгох, дампуурал, эсвэл өөрчлөн байгуулах. "Трест" хувь хүмүүсийн хадгаламжийг 140 тэрбум гаруй рублийн хадгаламжид хадгалсан. 115 тэрбум рублийн хадгаламж. 1.4 сая рублийн босго хэмжээнээс хэтрээгүй. - "Итгэл" унасан тохиолдолд эдгээр хөрөнгө хадгаламжийн даатгалын сангаас үүрд гарах болно. Дахин зохион байгуулалтад зориулж ижил хэмжээний мөнгө хуваарилсан бөгөөд төслийн үр дүнгийн дагуу энэ мөнгө, түүнчлэн ашиглах хүүг улсад буцааж өгөх болно. Эдийн засгийн үүднээс авч үзвэл хамгийн оновчтой шийдвэр гарсан. Дахин зохион байгуулалтад орох сонголтыг зөв гэж үзэх бас нэг шалтгаан бий. 2014 оны арванхоёрдугаар сар Оросын банкны салбарын хувьд хамгийн хүнд үеүүдийн нэг байсан. Хэрэв тус улсын томоохон банкуудын нэг болох Траст, ялангуяа шинэ жилийн баярын өмнөхөн уналтад орвол 1 сая гаруй үйлчлүүлэгч мөнгөө авах боломжгүй болно. Энэ нь банкны систем даяар гинжин урвалд хүргэж болзошгүй юм." (Дмитрий Попков)
Түр захиргаанаас гарсан болон ирж буй төлбөрийн гүйцэтгэлд түдгэлзүүлэх тухай
“Энэ мэдээлэл үнэн биш. "Траст"-ын хуучин хувьцаа эзэмшигчдийн хяналтад байсан компаниудад мөнгө татахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд тэдэнд хийсэн төлбөрийг нэмэлт шалгалт хийж, шинэ зээл олгохыг зогсоож, улмаар зээл олгоход ашигладаг цагираган схемийг зогсоож, нөхцөл байдлыг далдалсан. зээлийн багцын хамт. Ирж буй төлбөрийг ердийнхөөрөө хүлээж авсан” гэв. ("Траст" банкны хэвлэлийн алба)
Банкны "даалгавар"-ын төлөө "Трест"-ийн эздэд 50 сая долларын шагнал өгөх тухай
“Энэ мэдээлэл үнэн биш. Открити хэзээ ч Trust-ийг худалдаж авах сонирхолтой байгаагүй. 2014 оны намар Юровтой хийсэн уулзалтын дараа Траст томоохон асуудалтай тулгарч, дампуурлын өмнөх байдалд байсан нь тодорхой болсон. Түүнээс гадна Юров, Беляевмөн [тэр үед Трастын хувьцаа эзэмшигч, ерөнхийлөгч Николай] Фетисов Трастыг 1 доллараар зарах гэж оролдсон боловч банк ихээхэн сөрөг үнэлгээтэй байсан тул үүнийг хийж чадаагүй. Бодит үнэ цэнэ нь 0, хэнд ч хэрэггүй байсан 50 сая доллараар хөрөнгө худалдаж авахаар яагаад Откритие хэлэлцээр хийсэн бэ? (Дмитрий Попков)
Банкны хуучин ажилтан Дикусар, Ромаков нарыг эрүүгийн хэрэгт буруутгаж байгаа нь бодитоор төлсөн зээл олгосонтой холбоотой юм.
“Энэ мэдээлэл үнэн биш. Шүүхийн шийдвэр банкны талд гарсан ч “Erinsky Investments Limited”, “Baymore Investments Limited” компаниудын зээлийг төлөөгүй байна. Үүний зэрэгцээ тэдэнд мөнгөө буцааж өгөх боломж бараг байхгүй - компаниуд бодит үйл ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд тэдний хөрөнгө тэгтэй тэнцүү байна. Мөн гарын үсэг зурсан баримт бичгийн үндсэн дээр гадаадын хадгаламжийн газруудаар (Австрийн Winter AG банк, Бермудад төвтэй Edenbury Trading Limited) дамжуулан эргүүлэн татсан 140 сая ам.доллараас дээш үнийн дүнтэй үнэт цаасыг буцааж өгөөгүй. Дикусар. Хүү, торгуулийн улмаас ихээхэн өссөн эдгээр компаниудын өрийг бид шүүхээр дамжуулан барагдуулах оролдлого хийсээр байна” гэв. ("Траст" банкны хэвлэлийн алба)
"Итгэл"-ээс хугацаа хэтэрсэн өр барагдуулах хэлтсийг цомхотгож эхэлсний дараа жижиглэнгийн зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр нэмэгджээ.
“Энэ мэдээлэл үнэн биш. Трастын жижиглэнгийн зээлийн багц дахь асуудалтай өрийн нэлээд хэсгийг Трастын хуучин менежерүүд тусгай схемийн тусламжтайгаар далдалсан. Энэ схемд хувь хүмүүсийн асуудалтай өрийг "чимээгүй бүтцийн өөрчлөлт" оруулсан - банк автоматаар муу зээлийн бүтцийн өөрчлөлт хийж, 270 хоногийн зээлийн амралтын өдрүүдийг зохион байгуулав. Энэ схем байгаа нь албан ёсоор батлагдсан Юров. Үүний зэрэгцээ, энэхүү схемийг ашигласнаар зөвхөн найдваргүй өрийг түр хугацаанд нууж байсан бөгөөд түүнийг дуусгавар болмогц Траст өрийн нурангид өртсөн бөгөөд үүний нэлээд хэсэг нь найдваргүй өр гэж тооцогддог. (Дмитрий Попков)
Откритие нь Трастын өртэй оффшор компаниудад хяналт тавьж, хугацаа хэтэрсэн өрийг харуулахын тулд зээлээ тусгайлан төлдөггүй тухай
“Энэ мэдээлэл үнэн биш. Траст нь хоёр охин компанитай (Орос, Швейцарьт), Кипрт хоёр ач охинтой. "Трест"-ийн өртэй хүн нь Юров, Беляев нарын эзэмшдэг 31 оффшор зээлдэгч (компаниудын бүлгүүд эсвэл хувь хүмүүс) байв. Фетисов. 2014 оны 12-р сарын 22 гэхэд Траст эдгээр компаниудад (янз бүрийн аргаар - зээл, үнэт цаас, авлага) 90 орчим тэрбум рубль олгосон.
Эдгээр оффшор компаниудад мөнгө байхгүй, эсвэл эдгээр компаниудыг удирдаж байгаа хүмүүс мөнгөө нуусан учраас зээлээ төлж чадахгүй байна. Эдгээр компаниудын ихэнх нь бодит үйл ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд янз бүрийн тооцоогоор тэдний хөрөнгийн үнэ 10 тэрбумаас 20 тэрбум рубль хооронд хэлбэлзэж байгаа нь зээлээ төлөхгүй байх шалтгаан болсон бололтой. TIB Investments, TIB Equities зэрэг хуучин хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байсан зарим компаниуд зээлээ төлөхгүйн тулд Трастыг шүүхэд өгсөн ч шүүхэд ялагдсан. Трастын хуучин хувьцаа эзэмшигчид нийтдээ 300 орчим компанитай байсан бөгөөд ихэнхдээ оффшор бүсэд байдаг. Трест эдгээр компаниудыг хянадаггүй, хянадаггүй. Үүнийг баталгаажуулсан баримт бичгүүдийг тус банкнаас Лондонгийн дээд шүүхэд хүргүүлсэн." ("Траст" банкны хэвлэлийн алба)
Бен Ворслитэй хамтран ажиллах тухай
"Банк" Траст "Бен Ворслитэй арилжааны үндсэн дээр албан ёсоор хамтран ажилладаг. Хуучин хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгөө хураах зорилгоор боловсруулсан нарийн төвөгтэй схемийг ойлгох, хөрөнгийг цаашид гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, мөн эргүүлэн татсан хөрөнгийг эргүүлэн авах ажлын үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд Бен Ворслитэй хамтран ажиллах шаардлагатай байв. "Траст"-ын хуучин хувьцаа эзэмшигчид өөрсдийн эзэмшдэг оффшор сүлжээгээр дамжуулан ". (Дмитрий Попков)
31.08.2015 09:00
Ажилтнууд: HSBC, Trust, RenCap, Otkritie, Sovcombank, TCS
HSBC группын Оросын банк болон Траст ТУЗ-ийн даргаа сольж, FC Откритие өрийн хөрөнгийн зах зээлийн багийг шинэчилж, Совкомбанк түүнийг бүрдүүлж байна, Renaissance Capital шинэ хэлтэс байгуулж, TCS Group Ингосстрахаас даргаа олсон байна. Tinkoff Insurance руу.
Удирдах зөвлөлийн даргаар Малахи МакАллистер томилогдов Орос дахь HSBC. Энэ албан тушаалд тэрээр Дубайд очиж, HSBC-ийн Ойрхи Дорнод, Хойд Африк дахь арилжааны банкны бүсийн даргын албыг хариуцах Марк Стадлерыг залгамжлах болно. Аравдугаар сарын 1-нд боловсон хүчний өөрчлөлт явагдана. МакАллистер HSBC-д 1990 онд ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд хамгийн сүүлд Франц дахь Хөрөнгийн зах зээлийн санхүүжилт хариуцсан захирал, даргаар ажиллаж байжээ.
Елена Будник ТУЗ-ийн дарга болно "Итгэл" банк. 2012 оноос хойш тэрээр Откритие санхүүгийн холдингт ажиллаж, Траст сувилалаар ажиллаж, Откритие банкны ТУЗ-ийн орлогч дарга, Ахлах дэд ерөнхийлөгч, дараа нь Номос-Банкны (одоогийн FC Откритие) ТУЗ-ийн орлогч даргаар ажиллаж байсан. ). Зургадугаар сард Будник Трастын ТУЗ-д сонгогдсон бөгөөд тэр үед Вероника Доленко удирдах зөвлөлийг тэргүүлжээ. Одоо Доленко "Откритие Холдинг" компанийн санхүүгийн захирлын албан тушаалд очно.
Банкны өрийн хөрөнгийн зах зээлийн хэлтэс "FC нээлт"шинэ ажилчдыг ажилд авлаа. Ийнхүү Денис Никитин, Денис Ручкин нар үнэт цаас гаргагчтай ажиллах захирлаар томилогдов. Никитин зургаан жилийн турш Промсвязьбанкны хөрөнгө оруулалтын хэлтэст хөрөнгийн зах зээлийн хэлтсийг удирдаж байсан бөгөөд өмнө нь Траст хөрөнгө оруулалтын банкны өрийн бүтээгдэхүүний хэлтэст ажиллаж байжээ. Ручкин Зенит банкны өрийн хөрөнгийн зах зээлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан бөгөөд өмнө нь Москвагийн банкны хөрөнгө оруулалтын блокт удирдах албан тушаал хашиж байжээ.
Ирина Черевко нь асуудлыг зохион байгуулах хэлтсийг удирдах бөгөөд гүйлгээний бүтэц, баримт бичгийн дэмжлэгийг хариуцах болно. Тэрээр Сбербанк CIB-ийн IB дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас FC Otkritie руу шилжиж, арван жил ажилласан. Мария Кветная асуудал хариуцсан байгууллагын хэлтэст чиглэлийн даргаар ажиллана. Янз бүрийн үед тэрээр Урса Капитал, Петрокоммерс, ВТБ-ын баруун хойд банкуудад өрийн хэрэглүүрийг гаргах ажлыг зохион байгуулах хэлтсүүдийг удирдаж байсан.
Вера Панова чиглэлийн даргын хувьд асуудлын бичиг баримтыг бэлтгэх үүрэгтэй. Тэрээр Зенитээс FC Otkritie-д шилжиж, 1997 онд карьераа эхлүүлсэн. Энэ банкны хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн аналитик хэлтсийг удирдаж байсан түүний Зенит дэх хамтран зүтгэгч Кирилл Сычев шинэ газарт ижил төстэй албан тушаалыг авах болно. Үнэт цаас гаргагчийн шинжилгээний албаны ахлах шинжээчээр томилогдсон Евгений Чердаков мөн Зенитээс шилжсэн.
Finparty-ийн нэгэн адил Андрей Пашкевич FC Otkritie-ийн өрийн хөрөнгийн зах зээлийн хэлтсийн шинэ даргаар томилогдов. Түүний өмнөх хүн Михаил Автухов руу нүүжээ Совкомбанк, ТУЗ-ийн дэд даргын зэрэглэлд тэрээр корпорацийн хөрөнгө оруулалтын блокийг удирдаж байсан. 9-р сараас эхлэн түүнтэй хамт FC Otkritie багийн хэд хэдэн гишүүд болох Дмитрий Барков, үнэт цаас гаргагчтай харилцах албаны захирал асан Ростислав Кулак, үнэт цаас гаргагч байгууллагын тэргүүн Роберт Смакаев, Анна Турик, Юлия Сухинина нар орно.
"Сэргэн мандалтын үеийн нийслэл"дериватив, РЕПО, санхүүжилтийн хэлтсийг байгуулсан. Түүний чиг үүрэгт төрийн сангийн үйл ажиллагаа ч багтсан. Шинэ хэлтсийн даргаар Роман Сарычев томилогдов. Тэрээр хариуцлагын удирдлага, санхүүжилтийн асуудлыг хариуцаж, Анна Вышлова, Елена Гришина, Руслан Бабаев нартай хамтран ажиллах болно. Сарычев 2005 онд Renaissance Capital-д элссэн бөгөөд түүнээс хойш хувьцааны деривативыг удирдаж байна.
Откритие компани сэргээн засварлаж буй Итгэлцлийн банкийг Хадгаламжийн даатгалын агентлагийн (DIA) Вероника Доленко удирдаж байсан. Одоо энэ хэлтсийн удирдлага 127 тэрбум рубль хуваарилахдаа Откритиегийн ашиг сонирхлыг лоббидсон гэж сэжиглэгдэж байна. трестийг нөхөн сэргээх зорилгоор. Энэ тухай The Moscow Post-ын сурвалжлагчид бие даасан шинжээчид мэдээлэв.
"Трест"-ийн шинэ даргаШШГЕГ-ын дарга Юрий Исаев Открити мужаас хатагтай Доленког ажилд авах шийдвэрийг нэгэн зэрэг зохицуулж, Трестийг удирдах ажлыг түүнд бараг тэр даруй даатгаж, дараа нь Откритие компанийн эздийн зөвшөөрлөөр түүнийг ажилд аваачсан гэдэгт би итгэж чадахгүй байна. Трастын тэргүүн болгосон.
Мэдээж амьдралд тохиолдлын тохиолдол байдаг. Гэхдээ Итгэлийг нөхөн сэргээхэд зориулж 127 тэрбум рублийн бүтээн байгуулалт хийх үед тэдгээр нь тодорхойгүй байна.
"Откритие" компанийн эзэд Вероника Доленког Трестийн түр менежер болгохын тулд Исаевт "үзэг алтадаж" чадах уу? Эцэст нь 127 тэрбум рублийн зардлаар. "Таны хүн"-ийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Үнэлгээнд "хачирхалтай"
Эльвира Набиуллина
Гэвч Ронаногийн тэргүүн Откритие компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн дунд байсан тул (түүнийг орхихоос өмнө) энэ санхүүгийн байгууллагыг "Чубайсын халаасны банк" гэж нэрлэдэг байв.
Гэхдээ Төв банкны тэргүүн Эльвира Набиуллина 90-ээд оны хоёрдугаар хагаст Эдийн засгийн шинэчлэлийн комисст Анатолий Чубайсын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байжээ. Тэрээр энэ албан тушаалыг одоо Набиуллинагийн нөхөр Ярослав Кузьминовын Эдийн засгийн дээд сургуулийн ректороор ажилладаг Евгений Ясины зөвлөмжийн дагуу авчээ.
Түүнийг хуучин даргадаа үнэнч хэвээр байгаа гэж үздэг. Блог ертөнцийн хэрэглэгчид “Набиуллина Чубайс багшийнхаа халаасны банкинд 127 тэрбумыг хийв” гэж илэн далангүй бичдэг нь санамсаргүй хэрэг биш.
Цуу яриагаар бол Беляевын тусламжтайгаар ашиг сонирхлыг нь Откритие банкаар "хамгаалагдсан" хэвээр байгаа "Чубайст үнэнч" байж болзошгүй тул хатагтай Набиуллина түүний эргэлзээтэй үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулдаггүй бололтой. зээлийн байгууллага.
Төв банкнаас хамааралтай ШШГЕГ-ын удирдлага, хатагтай Набиуллина өөрөө Откритие банкны эрх ашгийн төлөө лобби хийж чадах нь тодорхой болж байна. Хэрэв энэ үнэн бол мөрдөн байцаах албаныхан энэ хувилбарыг шалгах цаг болжээ.
Эцсийн эцэст Төв банк нь Откритие компанийн эзэд "хөрөөдөх" боломжтой Трастыг нөхөн сэргээхэд үндэслэлгүйгээр 44 тэрбум рубль хуваарилж магадгүй юм. Энэ асуудлыг зөвхөн эдийн засгийн салбарын төлөөлөл төдийгүй хууль хяналтынхан ч нарийвчлан шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа нь ойлгомжтой.
